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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

759. 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를 할...

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

755. 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

753. 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 금융기관은 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 미국 여행자가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

752. 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가?

<쿠바 제재> 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가? 만약 거래가 진행될 당시 CACR에 따라 동결되었고,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

751. 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요? CACR에는 현재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

750. 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요? 아니요. 쿠바 국민이...

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美, 쿠바 원유 운송망·中 군수업체·선박 무더기 제재…전자·제조업 등 관련 외국인도 제재 확대

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