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[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

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美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까?

<가상화폐에 관한 질문> 561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까? 미국 정부의 전방위 전략은 테러리즘, 국제 조직...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까? 네, 의무는 동일합니다. 미국인(및 OFAC 관할권에 속한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

559. OFAC 제재 프로그램에서 “디지털 화폐,” “디지털 화폐 지갑,” “디지털 화폐 주소,” 및 “가상화폐”라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 559. OFAC 제재 프로그램에서 "디지털 화폐," "디지털 화폐 지갑," "디지털 화폐 주소," 및 "가상화폐"라는 용어는 무엇을 의미합니까? 디지털 화폐 (Digital Currency): 주권 암호화폐,...
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402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권 밖에서 매각하여 제재 대상자의 총 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된 것으로 간주된다고 명시합니다. OFAC는 복잡한 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다. 그렇다면, 제재 대상자가 비차단 기관을 대신하여...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다....
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