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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1166. 행정명령(E.O.) 14068에 따른 “러시아 연방산 미분류 다이아몬드 및 다이아몬드 보석의 수입 금지”(“다이아몬드 보석 결정”)는 무엇을 금지합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14068에 따른 “러시아 연방산 미분류 다이아몬드 및 다이아몬드 보석의 수입 금지”(“다이아몬드 보석 결정”)는 무엇을 금지합니까? 다이아몬드 보석 결정은 러시아...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1165. 행정명령(E.O.) 14068에 따른 “특정 카테고리의 다이아몬드 수입과 관련된 금지”(“다이아몬드 결정”)는 무엇을 금지합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14068에 따른 “특정 카테고리의 다이아몬드 수입과 관련된 금지”(“다이아몬드 결정”)는 무엇을 금지합니까? 다이아몬드 결정은 아래에 표시된 날짜에 따라 두 가지...
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1164. 러시아 유해 외국 활동 제재 프로그램에 따라 다이아몬드 및 다이아몬드 보석과 관련하여 OFAC는 어떤 금지를 시행했습니까?

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1157. 2023년 12월 22일의 결정에 따라, E.O. 14114로 수정된 E.O. 14068에 따른 “연어”, “대구”, “명태”, “게”라는 용어의 의미는 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2023년 12월 22일의 결정에 따라, E.O. 14114로 수정된 E.O. 14068에 따른 "연어", "대구", "명태", "게"라는 용어의 의미는 무엇입니까? 해산물 결정의...
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1156. 2023년 12월 22일의 결정에 따라, E.O. 14114로 수정된 E.O. 14068에 따라 명시된 해산물을 포함하는 특정 제품의 선적이 2023년 12월 22일 이전에 계약된 후...

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1155. 2023년 12월 22일의 결정, “특정 어류, 해산물 및 관련 제품의 수입과 관련된 금지 사항”은 E.O. 14068에 따라 무엇을 금지합니까?

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