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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
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관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

541. 수정된 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 226과 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 따라 외국 금융 기관(FFI)에 제재를 부과할 수 있는 활동은 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA) 섹션 226과 우크라이나 자유 지원법(UFSA) 섹션 5에 따라 외국 금융 기관(FFI)에 제재를 부과할 수 있는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

540. OFAC은 CAATSA 섹션 233에서 사용된 “투자,” “지원,” “부당한 이익,” 및 “밀접한 관계자 또는 가족 구성원”이라는 용어를 어떻게 해석할 것입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC은 CAATSA 섹션 233에서 사용된 "투자," "지원," "부당한 이익," 및 "밀접한 관계자 또는 가족 구성원"이라는 용어를 어떻게 해석할 것입니까? CAATSA 섹션 233을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

539. CAATSA의 섹션 223(a)는 “재무장관은 그 사람이 러시아 연방의 철도 또는 금속 및 광업 부문에서 운영되는 국영 기업인 경우, 행정명령 13662의 섹션 1(a)에 나와...

<우크라이나/러시아 관련 제재> CAATSA의 섹션 223(a)는 "재무장관은 그 사람이 러시아 연방의 철도 또는 금속 및 광업 부문에서 운영되는 국영 기업인 경우, 행정명령 13662의 섹션...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

538. OFAC은 프로젝트가 지침 4의 적용 대상자에 의해 33% 이상 소유되었는지, 또는 지침 4의 적용 대상자가 프로젝트의 의결권의 과반수를 소유했는지 여부를 결정할 때 모든...

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC은 프로젝트가 지침 4의 적용 대상자에 의해 33% 이상 소유되었는지, 또는 지침 4의 적용 대상자가 프로젝트의 의결권의 과반수를 소유했는지 여부를 결정할...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

537. 지침 4의 섹션 2는 지침 4의 적용 대상자가 33% 이상의 지분을 소유한 특정 프로젝트에 적용됩니다. OFAC은 지침 4의 적용 대상자가 소유한 50% 이상의...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4의 섹션 2는 지침 4의 적용 대상자가 33% 이상의 지분을 소유한 특정 프로젝트에 적용됩니다. OFAC은 지침 4의 적용 대상자가 소유한...
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536. 지침 4의 섹션 2의 목적을 위해 프로젝트가 “시작된”다는 것은 무엇을 의미합니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 지침 4의 섹션 2의 목적을 위해 프로젝트가 "시작된"다는 것은 무엇을 의미합니까? 지침 4의 섹션 2의 목적을 위해, 프로젝트가 "시작된"다는 것은 정부 또는...
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