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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1154. 2023년 12월 22일자 행정명령(E.O.) 14114는 “러시아 연방의 지속적인 공격에 대한 특정 수입, 수출 및 신규 투자 금지”와 관련된 E.O. 14068을 어떻게 수정합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2023년 12월 22일자 행정명령(E.O.) 14114는 “러시아 연방의 지속적인 공격에 대한 특정 수입, 수출 및 신규 투자 금지”와 관련된 E.O....
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1152. 비달러화 통화로 거래를 수행하는 외국 금융 기관(FFI)이 E.O. 14114에 의해 수정된 행정명령(E.O.) 14024의 섹션 11에 따라 제재를 받을 수 있습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 비달러화 통화로 거래를 수행하는 외국 금융 기관(FFI)이 E.O. 14114에 의해 수정된 행정명령(E.O.) 14024의 섹션 11에 따라 제재를 받을 수...
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1151. OFAC는 E.O. 14114로 수정된 행정명령(E.O.) 14024에서 “외국 금융 기관”, “러시아의 군사 산업 기반” 및 “중요한 거래” 용어를 어떻게 해석할 예정인가요?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> OFAC는 E.O. 14114로 수정된 행정명령(E.O.) 14024에서 "외국 금융 기관", "러시아의 군사 산업 기반" 및 "중요한 거래" 용어를 어떻게 해석할...
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1150. 2023년 12월 22일의 “행정명령(E.O.) 14024 섹션 11(a)(ii)에 따른 결정”(러시아 중요 항목 결정)은 무엇을 하나요?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2023년 12월 22일의 “행정명령(E.O.) 14024 섹션 11(a)(ii)에 따른 결정”(러시아 중요 항목 결정)은 무엇을 하나요? E.O. 14024의 섹션 11(a)(ii)에 따라 발행된...
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1149. E.O. 14024의 섹션 11에 따라 수정된 E.O. 14114에 기술된 행위를 한 외국 금융 기관(FFI)에 어떤 제재가 부과될 수 있습니까? 미국 금융 기관의 의무는...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> E.O. 14024의 섹션 11에 따라 수정된 E.O. 14114에 기술된 행위를 한 외국 금융 기관(FFI)에 어떤 제재가 부과될 수 있습니까?...
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1148. 행정명령(E.O.) 14024의 섹션 11에 따라 수정된 E.O. 14114에 의해 외국 금융 기관(FFI)이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14024의 섹션 11에 따라 수정된 E.O. 14114에 의해 외국 금융 기관(FFI)이 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? FFI는 러시아의...
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