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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

469. OFAC는 비포함 증명서나 이른바 “안전 목록”을 발행하여 특정 단체나 개인이 OFAC의 제재 명단에 포함되지 않았음을 증명하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 469. OFAC는 비포함 증명서나 이른바 "안전 목록"을 발행하여 특정 단체나 개인이 OFAC의 제재 명단에 포함되지 않았음을 증명하나요? 아니요. OFAC는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

468. OFAC 문서의 진위 여부를 어떻게 확인할 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 468. OFAC 문서의 진위 여부를 어떻게 확인할 수 있나요? OFAC 웹사이트에 공개되지 않은 OFAC 발행 문서의 진위 여부에 대해...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

127. 소포를 발송하려 했으나 “OFAC 제재”로 인해 배송 회사에 의해 “차단”되었습니다. 왜 그런가요? 그리고 소포를 차단 해제하려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 127. 소포를 발송하려 했으나 "OFAC 제재"로 인해 배송 회사에 의해 "차단"되었습니다. 왜 그런가요? 그리고 소포를 차단 해제하려면 어떻게 해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

126. 제가 소포를 보내려 했는데 배송 회사에서 “OFAC 제재” 때문에 소포가 “차단”되거나 반송되었습니다. 이유는 무엇이며, 소포를 어떻게 돌려받을 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 126. 제가 소포를 보내려 했는데 배송 회사에서 "OFAC 제재" 때문에 소포가 "차단"되거나 반송되었습니다. 이유는 무엇이며, 소포를 어떻게 돌려받을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

91. OFAC는 어떤 목록을 유지하나요? 이 목록들은 어디에서 찾을 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 91. OFAC는 어떤 목록을 유지하나요? 이 목록들은 어디에서 찾을 수 있나요? OFAC는 OFAC가 관리하는 제재 대상이 되는 개인 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

15. OFAC는 이전에 발표되지 않은 해석이나 의견을 사전 공지 없이 변경할 수 있나요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 15. OFAC는 이전에 발표되지 않은 해석이나 의견을 사전 공지 없이 변경할 수 있나요? 네. 따라서 OFAC는 기업 활동이 OFAC가...

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