생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

675. OFAC는 CBW법에 따라 러시아에 부과된 미국 은행 대출 관련 제재를 어떻게 시행하나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC는 CBW법에 따라 러시아에 부과된 미국 은행 대출 관련 제재를 어떻게 시행하나요? 행정명령 13883, 31 CFR § 544.802, 및 CBW법에 따라, OFAC는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

674. 미국 정부는 2019년 8월 2일 CBW 법에 따라 어떤 조치를 취했나요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 미국 정부는 2019년 8월 2일 CBW 법에 따라 어떤 조치를 취했나요? 영국 솔즈베리에서 발생한 화학 무기 공격 이후, 국무부는 국무장관에게 위임된 권한에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

673. 행정명령 13883 “확산 제재의 관리 및 행정명령 12851의 수정”의 목적은 무엇인가요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 행정명령 13883 "확산 제재의 관리 및 행정명령 12851의 수정"의 목적은 무엇인가요? 행정명령(E.O.) 13883은 재무부 장관에게 1991년 생화학무기 통제 및 전쟁종식법(CBW Act)에 포함된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

627. 2018년 9월 20일 발행된 행정명령 “미국의 적대국에 대한 제재 대응법”의 시행을 허용하는 목적은 무엇인가요?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 2018년 9월 20일 발행된 행정명령 "미국의 적대국에 대한 제재 대응법"의 시행을 허용하는 목적은 무엇인가요? 개정된 미국의 적대국에 대한 제재 대응법(CAATSA)의 제2장과 2014년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

593. 제재로 차단된 사람이 외국 회사의 지분을 보유하고 있지만, 해당 외국 회사 자체는 OFAC의 50% 규칙에 따라 제재 대상이 아닌 경우, 외국 회사가 차단된...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 제재로 차단된 사람이 외국 회사의 지분을 보유하고 있지만, 해당 외국 회사 자체는 OFAC의 50% 규칙에 따라 제재 대상이 아닌 경우, 외국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

592. 일반허가(GL) 15L이 미국인들이 GAZ Group(또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 엔티티)으로부터 정기적인 원금 및 이자 상환을 받을 수 있도록 허용합니까?...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 일반허가(GL) 15L이 미국인들이 GAZ Group(또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 엔티티)으로부터 정기적인 원금 및 이자 상환을 받을 수...

1...868788...252 Page 87 of 252

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

관세·공급망

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

Popular articles

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

About us