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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

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700. “저널리즘 활동”을 위한 여행 및 여행 관련 거래는 누구에게 일반적으로 허가되나요?

<쿠바 제재> "저널리즘 활동"을 위한 여행 및 여행 관련 거래는 누구에게 일반적으로 허가되나요? CACR의 섹션 515.563은 조건에 따라 쿠바에서의 저널리즘 활동과 직접 관련된 여행 관련...

698. 관광 활동을 위한 쿠바 여행이 허용되나요?

<쿠바 제재> 관광 활동을 위한 쿠바 여행이 허용되나요? 아니요. 2000년 무역 제재 개혁 및 수출 증진 법(TSRA)에 따라, 쿠바와 관련된 여행 거래는 CACR에 명시된 12가지...

697. 일반 허가 범위에 속하는 여행자는 OFAC에 서면 요청을 제출하여 여행이나 거래 허가를 받아야 하나요?

<쿠바 제재> 일반 허가 범위에 속하는 여행자는 OFAC에 서면 요청을 제출하여 여행이나 거래 허가를 받아야 하나요? 아니요. 일반 허가의 모든 기준을 충족하는 사람은 거래를 하기...

1167. 베네수엘라 일반 허가(GL) 45B는 베네수엘라 GL 45A와 어떻게 다른가요?

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1141. 베네수엘라 일반 허가(GL) 45B는 미국인이 서반구의 제3국에서 베네수엘라로 베네수엘라 국민을 송환하기 위한 전용 목적으로 비행 중인 차단된 Conviasa 항공기에 연료 공급, 수리 및...

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1137. “Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A.”와 관련된 특정 송환 거래를 허용하는 일반 허가(GL) 45B의 목적상 “서반구”에는 어떤 국가가 포함됩니까?

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