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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

214. 포괄적 이란 제재, 책임성, 및 투자금지법(CISADA)에 따라 제재된 외국 금융 기관과의 대리 계좌나 지급 대행 계좌를 폐쇄하기 위해 거래를 수행해야 하는 미국 금융...

<이란 제재> 214. 포괄적 이란 제재, 책임성, 및 투자금지법(CISADA)에 따라 제재된 외국 금융 기관과의 대리 계좌나 지급 대행 계좌를 폐쇄하기 위해 거래를 수행해야 하는 미국...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

213. Bank of Kunlun을 위한 송금 계좌나 유효계좌를 보유하지 않은 미국 금융 기관도 Bank of Kunlun과 관련된 거래를 차단하거나 거부해야 합니까?

<이란 제재> 213. Bank of Kunlun을 위한 송금 계좌나 유효계좌를 보유하지 않은 미국 금융 기관도 Bank of Kunlun과 관련된 거래를 차단하거나 거부해야 합니까? 배경설명:이 FAQ는 2010년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

212 이번 결정이 전 세계에 있는 Bank of Kunlun의 지점이나 자회사에 영향을 미칩니까? 이번 결정이 지주회사에 영향을 미칩니까?

<이란 제재> 212 이번 결정이 전 세계에 있는 Bank of Kunlun의 지점이나 자회사에 영향을 미칩니까? 이번 결정이 지주회사에 영향을 미칩니까? 배경 설명:이 FAQ는 2010년 포괄적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

211. 외국 금융기관이 Bank of Kunlun과 계속 거래를 한다면, 그 금융기관에 대해 CISADA 제재가 내려질 수 있는가?

<이란 제재> 211. 외국 금융기관이 Bank of Kunlun과 계속 거래를 한다면, 그 금융기관에 대해 CISADA 제재가 내려질 수 있는가? 배경 정보:이 FAQ는 2010년 포괄적 이란 제재,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

210. Bank of Kunlun을 위해 새로운 대리 계좌나 지급 계좌를 유지하거나 개설하는 미국 금융 기관의 결과는 무엇입니까?

<이란 제재> 210. Bank of Kunlun을 위해 새로운 대리 계좌나 지급 계좌를 유지하거나 개설하는 미국 금융 기관의 결과는 무엇입니까? 배경 정보: 이 FAQ는 2010년 포괄적 이란...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

209. 미국에서 Bank of Kunlun이 보유한 대리 계좌 및 지급 계좌는 어떻게 됩니까?

<이란 제재> 209. 미국에서 Bank of Kunlun이 보유한 대리 계좌 및 지급 계좌는 어떻게 됩니까? 배경 정보: 이 FAQ는 2010년 포괄적 이란 제재, 책임 및 투자철회법(CISADA)과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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