카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] 인터폴, 불법 코인 채굴 등 아프리카 전역 사이버범죄 단속해 1200명 체포

| 암호화폐 사기부터 인신매매까지… 범죄자금 1353억원 회수 | 앙골라 코인채굴장 25곳 단속했더니 중국인 60명 체포돼 <개요> 인터폴이 22일(현지시각), 지난 6월부터 8월까지 아프리카 전역에서 진행했던 대규모 사이버범죄 단속...

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[PREMIUM] 펜실베이니아 주, 공직자 암호화폐 보유 전면 금지 추진

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[PREMIUM] 호주, 온라인 투자 사기 단속 강화… 소셜미디어 광고까지 단속 확대

| 호주 증권투자위원회, AI·SNS 악용 신종 수법에 대응 | 매주 130개 웹사이트 차단 <개요> 호주가 온라인 투자 사기에 대한 단속을 대폭 강화하고 있음. 호주 증권투자위원회(ASIC)는 지난 21일(현지시각),...

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[PREMIUM] 美 제재 당한 멕시코 은행들, 핵심 사업 매각하고 사실상 해체 수순

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

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[PREMIUM] 호주 규제당국, 바이낸스 AML 통제에 외부 감사 임명 명령

| 2023년부터 이어온 지적 연장선 | AUSTRAC 대표 "글로벌 거래소도 현지 규제 이해해야" <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난 22일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 호주 법인에 대해...

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[PREMIUM] 스위스, 브라질 페트로브라스 자금세탁 문제로 ‘사라신 은행’에 60억 벌금

| 브라질 룰라 대통령 연루된 '라바 자토' 사건으로 세번째 제재 | 전직 직원도 6개월 징역형 선고 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크 J. 사프라 사라신(J. Safra Sarasin)이 지난 22일(현지시각),...

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