카와하라 사쿠라 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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트럼프 “한미 무역 합의 투자금 3500억불은 선불”… 관세 인하 조건 강조

| "한미 무역 합의서 결정된 조건" 강조 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국이 무역 합의에 따라 미국에 투자해야 할 금액이 3500억달러(약 493조원)이며, "그것은 선불(up front)"이라고 언급해...

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[PREMIUM] 이란 등 대규모 거래에도…美 코인 거래소는 어떻게 벌금 98%를 깎았나

| 제재 준수 전혀 하지 않아...1250만달러 이상 제재 위반 거래 | BUT 회사 상황 및 적극 개선 협조로 벌금 감경 <개요> 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 콜로라도에 본사를...

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[PREMIUM] 美 컴플라이언스 전문가 79% “AI 규제 위한 새 법률 필요해”

| 컴플라이언스 분야에 AI 급속 확산… 전문가들은 '규제와 균형' 주문 <개요> 글로벌 리스크 관리 및 컴플라이언스 전문가들 사이에서 인공지능(AI) 규제 필요성에 대한 공감대가 빠르게 확산되고 있음....

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[PREMIUM] 캐나다 중앙은행, 스테이블코인 제도화 촉구 “미국도 하는데 더 늦으면 안돼”

| 중앙은행 "결제 인프라 현대화 및 스테이블코인 제도화 도입 시급" <개요> 캐나다 내에서 디지털 자산에 대한 관심이 커지는 가운데, 캐나다 중앙은행(BoC)이 스테이블코인을 규제하는 방안을 고려해야 한다고...

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[PREMIUM] [심층분석] JETRO “‘미래의 인권침해 위험’만으로도 수출 못하게 할 수도”

| 일본무역진흥기구, 미국의 공급망 인권 규제 보고서서 주장 | "미국의 공급망 인권 규제, 전 세계적 차원으로 확산" 미국은 공급망에서의 인권 보호를 무역·안보 정책의 핵심 축으로 삼아...

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[PREMIUM] “중국 정부, 국유기업·빅테크·홍콩 지사까지 암호화폐 사업 금지”

| '개방 노선' 유지하는 홍콩 당국과 상반된 행보 <개요> 중국 본토와 홍콩이 암호화폐와 관련된 규제 정책에서 또다시 상반된 길을 걷고 있음. 중국 정부가 국유기업과 대형 기술기업의...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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