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카와하라 사쿠라 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 트럼프 일가, WLFI 토큰 풀자 보유 코인 자산 규모 50억달러 도달

| 월드 리버티 파이낸셜 토큰 대규모 언락 영향 | 코인 채굴회사 '아메리칸 비트코인'도 상장 직전 <개요> 트럼프 미국 대통령과 그의 가족이 암호화폐 시장에서 보유한 자산 규모가 최근...
유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크 금융당국 “국내 금융권 AML 체계에 심각한 결함”

| 이름 스크리닝·제재리스트 반영·의심거래보고 과정서 허점 | 자금 출처·실소유자 확인도 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier)는 지난달 28일(현지시각), 2024년 연차보고서를 발행해 룩셈부르크 금융권의...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주 당국, 8만개 비금융권 업체 포함한 새 AML 규정 의회에 공식 제출

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AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 일본의 우체국 유초은행 “내년부터 블록체인 기반 토큰화 예금 ‘DCJPY’ 도입”

| 예금보험 적용·공공지원금 연결되는 디지털 통화 <개요> 일본의 우체국격인 우편저금은행(유초은행)이 1일, 2026년도에 디지털 통화 형태의 토큰화 예금 'DCJPY'를 도입할 계획이라고 밝힘. 이는 블록체인 기술을 활용해 신속성과...
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[PREMIUM] 獨 메르츠 총리 “우크라이나 전쟁 오랫동안 지속될 것”

| "내일은 우리 차례 될 수도"...유럽 안보 경고 <개요> 독일 프리드리히 메르츠 총리가 지난달 31일(현지시각) 독일 공영방송 ZDF와의 인터뷰에서 우크라이나 전쟁이 장기화될 가능성에 대비하고 있다고 밝힘....
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[PREMIUM] 브라질, 에너지 시장 장악한 뒤 11조 세탁한 범죄 조직 소탕…수천억 자산 동결

| 석유·바이오연료 시장 잠식한 뒤 핀테크 통해 11조원 자금세탁 | 1000곳 이상 주유소서 용량 속이고, 독성 높은 메탄올 섞어 팔아 | 브라질 최대 범죄 조직 PCC와도...
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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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