카와하라 사쿠라 연구원

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네덜란드, 70억 자금 세탁한 남매에 각각 5년과 4년의 징역형 선고

| 허위 회사 급여·세금 가장해 자금세탁 | 세탁된 돈은 명품, 부동산으로 숨겨 <개요> 네덜란드 법원이 450만유로(약 70억1647만원) 규모의 자금 세탁 범죄를 저지른 남매에게 각각 징역 5년과 4년의...

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英 역사상 최대 자금 세탁 조직 유죄 판결… 4930억원 세탁

| 금괴보다 추적 어려운 '금 알맹이' 활용 | 영국 전역 범죄 조직이 세탁 맡겨... 하루 평균 31억원 운반돼 <개요> 영국 웨스트요크셔에서 2억6600만 파운드(약 4930억원)에 달하는 범죄 자금을...

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| 금융기관의 AI 윤리적 활용 필요... 프라이버시 보호·인간 개입이 핵심 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)이 인공지능(AI) 활용에 대한 투명성 성명을 발표해, AI 도구를 사용 시 기밀 정보·개인 정보...

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EPPO, EU 내 VAT 사기 급증 경고… 작년 131억5000만유로 손실

| 국경 간 거래 면세 규정 악용하는 VAT사기, 전년 대비 38% 증가 | EPPO, 사법 조치 강화… 1조3000억원 규모 자산 동결 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 EU 내 부가가치세(VAT) 사기가...

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英 도박 위원회, AML 미준수 도박 운영업체에 26억원 벌금

| 자금세탁 감시 실패·도박 중독 방치로... 2022년 이어 두 번째 벌금 | 도박위원회 "반복 위반은 용납 불가" <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 58개의 도박 사이트를 운영하는 도박 운영업체 AG...

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중국은 비축, 스위스는 거부… 비트코인의 전략 자산화 가능성은?

| 암호화폐 전문가 "中, 비밀 회의에서 비트코인 비축 논의 중" 주장 | 스위스 중앙은행 "비트코인은 변동성·유동성·보안 모두 문제" <개요> 중국이 미국 달러 의존도를 줄이고 금융 제재에 대한...

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