카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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AI·코인·핀테크

트럼프 회사에 천억원 투자 들어가자 SEC 조사 중단… 트럼프의 ‘검은 커넥션’?

| 중국계 사업가 저스틴 선, SEC 기소된 상태서 트럼프 회사에 거액 투자 | 美 민주당, 헌법 위반·내부자 거래 등을 이유로 공식 조사 요구 <개요> 도널드 트럼프 미국...

미국·캐나다

이란 “미국에서 아무 제안도 받지 않았다”… 트럼프 발언 정면 비판

| 트럼프 "나쁜 일 일어날 것" 발언에 반발 | 이란 대통령 "전쟁 원치않아... 하지만 권리는 포기하지 않을 것" 마수드 페제시키안 이란 대통령이 17일(현지시각), 도널드 트럼프 미국...

러시아·CIS

트럼프, 19일 푸틴과 통화 예정…우크라이나 전쟁 휴전 중재 재개되나

| 트럼프 "매주 5000명 사망하는 전쟁, 즉각 멈춰야" | 에너지·무역 제재 카드로 재협상 시도 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 19일(현지시각) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를...

관세·공급망

트럼프, UAE서 280조원 규모 거래 체결…AI 협력 강화

| 中 견제 'AI+에너지+광물 삼각 딜' 성사 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시각) 아랍에미리트(UAE)에서 약 2000억달러(약 280조원) 규모의 대형 상업 거래를 체결해 첫 순방외교를 마무리했음. 백악관은...

관세·공급망

멕시코-캐나다 정상, 통화로 USMCA 중요성 재확인

| "美 포함한 무역협정 중요"...USMCA 재검토 올해 하반기로 앞당겨 멕시코와 캐나다 정상은 15일(현지시각) 전화 통화를 통해 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 중요성을 재확인하고, 미국 트럼프 정부의 무역 압박...

러시아·CIS

러·우 첫 협상, 시작도 전에 삐걱…트럼프 “내가 나서야 해결”

| 이스탄불 회담 결국 하루 연기... 협상 전부터 '기 싸움' | 美 루비오 장관 "트럼프와 푸틴이 직접 만나야 돌파구 열릴 것" 러시아와 우크라이나 간 3년 만의...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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