카와하라 사쿠라 연구원

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

美, 중국산 선박에 입항 수수료 부과 결정..中 “필요한 조치할 것” 보복 시사

| 中 선박 입항 수수료 10월 21일부터 적용 | 공급망 회복력·경제 안보 명분 내세워 중국 견제 본격화 | 中 "권익을 수호하기 위해 필요한 조치 취할 것"...

관세·공급망

트럼프, 中 협상 타결 임박 언급…’우리가 결정권자’ 강조

| 틱톡 매각 협상 '관세 변수'로 연기 | 中과는 3~4주 내 타결 자신감 보여 | "나보다 그들이 협상 원해" 협상 주도권 강조 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

美, 비트코인 매입에 관세 활용 검토 “납세자 부담 없어야”

| 100만 비트코인 확보 'BITCOIN법' 실현 위해 관세 카드 꺼내 <개요> 미국 디지털 자산 자문위원회 집행이사인 보 하인스(Bo Hines)가 지난 14일(현지시각) 암호화폐 인플루언서 앤서니 팜플리아노(Anthony Pompliano)와의...

북한·아시아

방글라데시, 英 전 재무 차관 툴립 시디크에 부패 혐의로 체포영장

| 자금 횡령·불법 토지 수령 혐의 받은 방글라데시 前 총리 조카 | 시디크 "정치적 음모" 전면 부인 <개요> 방글라데시 법원이 전 방글라데시 총리 셰이크 하시나(Sheikh Hasina)의 조카인...

러시아·CIS

러시아, 휴전 지렛대로 美에 “동결 자산으로 보잉 구매하게 해달라”

| 보잉 항공기·예비부품·직항노선까지... 실익 확보 노린 휴전 협상 패키지 <개요> 러시아가 미국에 동결 자산을 활용해 보잉 항공기를 구매할 수 있도록 허가해줄 것을 요청했다고 블룸버그가 16일 보도했음....

미국·캐나다

영국, ‘양자 기술’로 자금세탁 대응 위해 “2000억원 투자”

| 양자 기술로 자금세탁 탐지... 경제손실 4조원 절감 기대 <개요> 영국 정부는 지난 14일(현지시각) '세계 양자의 날'을 기념해 사기 및 자금세탁 방지를 포함한 사회적 과제 해결과...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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