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태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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트럼프 “상호 관세에 유연성 있을 것”… 예외 요청엔 여전히 부정적

|4월 2일 ‘해방의 날’ 선언하며 관세 전면 시행 예고… 시진핑과 통화 계획도 언급 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 자신이 추진 중인 상호 관세(reciprocal tariffs) 정책에...
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미국 재무부는 21일(현지시각) 이더리움 기반의 암호화폐 믹싱 소프트웨어인 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 제재를 공식적으로 해제했음. 재무부는 성명을 통해, “진화하는 기술 및 법적 환경 속에서 발생하는...
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[심층분석]작년 테러 66개국서 발생..AI·암호화폐로 무장한 자금세탁 전쟁

|디지털 테러리즘: 테러 조직의 AI·암호화폐 기술 활용 증가 |사헬지대, 글로벌 테러리즘의 주무대로 부상중 |서구권, '외로운 늑대'식 개별 테러 증가세 호주의 국제관계 싱크탱크 경제·평화 연구소(Institute for Economics and Peace·IEP) 가 지난 5일(현지시각)...
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美 캔 제조업체 협회, 트럼프에 “관세로 오히려 시장 중국에 넘겨준다” 서한

미국 캔 제조업체 협회(Can Manufacturers Institute, CMI)는 현재 미국 내 주석 도금 강판(tin mill steel) 생산 라인이 단 3곳만 남아 있고, 트럼프 행정부가 시행한...
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[심층분석] 트럼프, “CHIPS법은 끔찍한 것”: 법안 폐지 가능성은?

| 법안 폐기 쉽지않아...자금 집행 기관 무력화 해 지원 중단시킬 수도 지난 4일(현지시각) 의회 연설에서 도널드 트럼프 대통령은 527억 달러 (약 76조 5700억원)규모의 CHIPS 및...
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美 관세 조치로 미-멕시코 국경 운송 업계 대혼란 가중

최근 미국과 멕시코 간 관세 정책이 급변하면서, 화물 운송업체와 화주들은 수입 관세와 관련된 변화를 면밀히 주시해야 하는 상황에 놓임. 미국 정부는 3월 6일(현지시각) 미국-멕시코-캐나다...
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