태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 대법원의 ‘트럼프 관세’ 소송 신속 심리, 11월 첫째주 첫 변론

미국 연방대법원이 9월 9일(현지시각) 트럼프 행정부가 국제비상경제권법(IEEPA)에 근거해 부과한 관세가 합법적인지 여부를 둘러싼 소송을 정식으로 심리하기로 했고, 이를 신속 절차(fast-track)로 진행하기로 했음. 이번 사건은...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] EU, 러시아 제재에 ‘최선의 노력’ 의무 부과…준수 의무 전세계로

| 단순한 위반 여부가 아니라 적극적 관리 요구 | 제재준수프로그램 사실상 필수 요건으로 2025년 8월 유럽연합(EU)은 '최선의 노력(Best Efforts)’ 의무에 관한 지침을 발표했음. 이 의무는 EU...

러시아·CIS

英, 러시아 그림자 선단 유조선 70척 포함 총 100건 추가 제재 단행

영국 정부가 9월12일(현지 시각) 러시아의 전쟁 자금과 군수 공급망을 겨냥해 총 100건의 신규 제재를 발표했음. 이번 조치에는 러시아산 원유를 운송하는 이른바 '그림자 선단(shadow fleet)’...

러시아·CIS

트럼프, “푸틴에 대한 인내심이 빠르게 소진 중”… 러시아에 강력한 제재 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 블라디미르 푸틴 대통령에 대한 인내심이 "빠르게 바닥나고 있다”고 밝히며 러시아에 대해 은행·석유·관세를 겨냥한 "매우 강력한" 제재를 경고함. 이는 러시아-우크라이나...

유럽

마이크로소프트, EU 反독점 조사 합의… 팀즈(MS Teams) 분리로 수조원대 과징금 피해

유럽연합(EU) 집행위원회가 마이크로소프트의 Teams 분리 약속을 수용해, 2년 이상 이어져 온 반독점 조사를 종결했음. 이번 결정으로 마이크로소프트는 수조 원대에 달할 수 있었던 과징금을 피했으나,...

관세·공급망

美 에너지부, 차세대 자석 위한 희소 광물 확보에 6000만 달러 투입

|트럼프 행정부, 국내 광물 자립 가속화 및 공급망 안보 강화 목표 미국 에너지부(Department of Energy, DOE) 산하 첨단연구프로젝트청(ARPA-E)은 지난 8월 25일(현지시각) 핵심 광물 공급망을 강화하고...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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