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태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사
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북한·아시아
호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사
| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”
| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화
| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”
| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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AI·코인·핀테크
[심층분석] 바이낸스, 하마스 자금 조달 혐의로 美 反테러법 조사받기로
|美 법원, 바이낸스의 반테러법 위반 여부 조사 결정 |하마스 테러자금, 바이낸스 통해 조달한 정황...직접 테러혐의는 기각 미국 뉴욕 남부지방법원(U.S. District Court for the Southern District of...
미국·캐나다
[심층분석]미국의 카르텔 테러조직 지정: 기업들의 리스크 대응책은?
미국 국무부(State Department)는 지난 2월 19일(현지시각) 8개의 국제 범죄 조직을 외국 테러 조직(FTO, Foreign Terrorist Organization)으로 공식 지정함. 이들 조직에는 멕시코 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)과 기타...
관세·공급망
[심층분석] 파나마 항만 경영권 교체 – 미국과 중국의 전략적 경쟁에 미치는 영향
편집자 주: 본 보고서는 미 전략국제문제연구소(CSIS)에 개제된 '파나마 내 중국 운영 항만, 새로운 경영권으로 전환(Chinese Ports in Panama Come Under New Management)' 을 요약,...
미국·캐나다
[심층분석] 트럼프의 ‘미국 우선 투자 정책’ 행정 명령 분석
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2월 21일(현지시각) '미국 우선 투자 정책(America First Investment Policy)’ 이라는 행정명령을 발표하면서 첫 번째 임기에서 취했던 대중(對中) 강경 노선을...
관세·공급망
[심층분석]시스코(Cisco), 관세 부담 완화 위해 중국 의존도 80% 축소
|중국산 제품 으로 인한 관세 부담 80% 축소, 인도 생산 확대 |공급망 재편으로 리스크 분산은 물론 장기적 비용 절감 목표 |2025년에도 매출 성장과 이익률 개선 기대 글로벌...
러시아·CIS
트럼프, “푸틴 믿지만 우크라이나 평화협정체결까지는 강력한 대러 제재 고려중”
도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시각) 우크라이나와 평화 협정을 체결할 때까지 러시아에 대한 대규모 제재, 특히 은행 부문 제재 및 관세 부과를 강력히 고려 중이라고...
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