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태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...
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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
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관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 강경해진 美 CBP…”‘자료요청’이 사실상 수사 착수 의미”

|對美 수출기업들 "통관 넘어 법률 리스크 관리 필요" |美 법무부 소송 가능성 확대…초기 답변 전략 중요성 부각 |모든 문장이 증거 된다…CBP 조사 대응 체계 구축 필요 미국...
관세·공급망

美, 폴리에스터 세이프가드 후속 조사…FTA체결국은 예외인데 한국은 조사 대상

미국 국제무역위원회(ITC)는 미세 데니어 폴리에스터 단섬유(Fine Denier Polyester Staple Fiber·PSF)에 대한 세이프가드(긴급수입제한조치) 시행 이후 미국 국내 산업 동향을 점검하기 위한 공식 모니터링 조사(TA-201-78)를 개시했음....
러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 대상에 디지털 인프라까지 포함 “호스팅 서비스도 경제적 자원”

최근 네덜란드 수사당국이 웹호스팅 업체 서버 800대를 압수하면서, 유럽의 對러시아 제재 집행이 새로운 국면에 진입하고 있음. 이제 규제당국은 단순히 해커 조직이나 악성코드 운영자만이 아니라,...
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[PREMIUM] 스위스, EU 대러 제재 20차 패키지 일부만 채택…중국 기업은 제재 안해

| 금융·에너지 등 핵심 조치는 아직 검토中 |금융·무역·암호자산 규제 강화에도 "실질 조치는 아직 검토 단계" 스위스 연방평의회(Federal Council)는 지난 5월 22일(현지시각) 러시아와 벨라루스를 겨냥한 제재 리스트...
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[PREMIUM] [판례분석] 英 항소법원, “실질적 제재 위험 존재하면 운송 거부 가능”

| CATALAN SEA 판례... | 제재 위반 입증 않더라도 합리적 정황, 위험신호에 따른 운송 거부는 정당 영국 항소법원(Court of Appeal)이 지난 연말 선고한 '카탈란 씨(CATALAN SEA)'...
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美, 한국산 무방향성 전기강판(NOES) 반덤핑관세 유지 결정

|중국, 독일, 일본, 스웨덴, 대만산 제품에도 반덤핑 판정 |중국, 대만산에는 상계관세 조치도 계속 유지 미국 상무부(DOC)가 한국산 무방향성 전기강판(NOES·Non-Oriented Electrical Steel)에 대한 반덤핑관세 조치를 다시 연장하기로...
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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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