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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검
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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”
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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
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러시아·CIS
EU, 제19차 대러시아 제재 패키지 제안…LNG 수입 전면 금지·금융망 차단 강화
유럽연합 집행위원회가 9월 19일(현지시각) 러시아의 우크라이나 전쟁 장기화와 최근 공세 격화에 대응하기 위해 제19차 대러시아 제재 패키지를 공개했음. 이번 조치는 러시아산 액화천연가스(LNG) 수입 전면...
제재·수출통제
유엔 안보리, 이란 핵 제재 완화 연장안 잇따라 부결…제재 복원 초읽기
9월 19일(현지시각) 유엔 안전보장이사회에서 이란 제재 완화를 연장하려는 결의안이 잇따라 부결되면서 국제사회의 분열이 선명히 드러났음. 이른바 '스냅백(snapback)’ 메커니즘을 둘러싼 갈등이 외교적 협상 실패와 맞물리며...
AI·코인·핀테크
유럽연합, 개인정보보호법과 디지털서비스법 통합 적용 가이드라인 발표
유럽연합 데이터보호위원회가 디지털서비스법(DSA, Digital Services Act) 과 일반개인정보보호법(GDPR, General Data Protection Regulation) 을 사실상 통합하는 첫 가이드라인을 발표했음. 이번 조치는 유럽연합이 온라인 플랫폼과 디지털...
관세·공급망
[PREMIUM] 美 대법원의 ‘트럼프 관세’ 소송 신속 심리, 11월 첫째주 첫 변론
미국 연방대법원이 9월 9일(현지시각) 트럼프 행정부가 국제비상경제권법(IEEPA)에 근거해 부과한 관세가 합법적인지 여부를 둘러싼 소송을 정식으로 심리하기로 했고, 이를 신속 절차(fast-track)로 진행하기로 했음. 이번 사건은...
러시아·CIS
[PREMIUM] [심층분석] EU, 러시아 제재에 ‘최선의 노력’ 의무 부과…준수 의무 전세계로
| 단순한 위반 여부가 아니라 적극적 관리 요구 | 제재준수프로그램 사실상 필수 요건으로 2025년 8월 유럽연합(EU)은 '최선의 노력(Best Efforts)’ 의무에 관한 지침을 발표했음. 이 의무는 EU...
러시아·CIS
英, 러시아 그림자 선단 유조선 70척 포함 총 100건 추가 제재 단행
영국 정부가 9월12일(현지 시각) 러시아의 전쟁 자금과 군수 공급망을 겨냥해 총 100건의 신규 제재를 발표했음. 이번 조치에는 러시아산 원유를 운송하는 이른바 '그림자 선단(shadow fleet)’...
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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
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