조의준 책임 연구원

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미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

美, 한국산 강관·감열지 관세 재심 신청 안내…11월 말 마감

|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

美, HD현대일렉트릭·일진전기 대형 변압기 덤핑마진 0% 예비판정

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

마약

英 이발소에 이어…네덜란드는 중국계 식료품점에서 5000만 유로 자금세탁

| 검찰, 식료품점 운영 남편과 아내에 각각 징역 8년과 2년 구형 | 금융기관 아닌, 소상공인 통한 자금세탁 규모 점점 커져 <개요> 네덜란드 검찰은 로테르담에 거주하는 48세 남성과...

마약

중국 자금세탁 조직은 어떻게 글로벌 범죄 조직의 ‘게임 체인저’가 됐나

개요 영화 쇼생크 탈출처럼 중국 자금세탁 조직의 두목도 터널을 통해 수사망을 빠져나갔음. 그리고 국가간의 숨막히는 첩보전과, 믿었던 러시아와 쿠바의 배신으로 중국 자금세탁범은 최근 미국으로 넘겨졌음....

관세·공급망

트럼프의 캐나다 때리기 유탄…캐나다, 韓 철강 무관세 한도 축소

<개요> 캐나다가 미국과 무역 전쟁으로 직격탄을 맞은 자국 철강 산업 보호를 위해 관세 장벽을 대폭 강화하기로 했다고 더글로브앤드메일이 27일(현지시각) 보도했음. 이는 기존 관세를 매기지 않았던...

러시아·CIS

러시아 진출 일본 기업 98% “제재 영향…中 기업 성장 위협적”

| 러시아 진출 日 기업 50% 적자 예상...흑자는 24%로 사상 최저치 | 중국이 가장 큰 위협 38.8%...2019년엔 4.9%에 불과했어 <개요> 25일 발표된 일본 무역진흥기구(JETRO) 조사에 따르면, 러시아에...

유럽

[PREMIUM] 왜 영국은 자금세탁 창구로 ‘이발소’를 주목했나

개요 테드 다타 무디스 유럽 아프리카 금융범죄 담당 책임자는 25일(현지시각) AML인텔리전스에 게재한 기고문에서 영국 국가범죄수사청(NCA)이 250개 이상의 이발소와 거리 상점을 급습한 것이 잠재적인 돈세탁과 금융범죄를...

AI·코인·핀테크

美 암호화폐 ATM 회사, 창업자 자금세탁 기소되자 1억 달러 매각 검토

<개요> 미국 연방 검찰이 암호화폐 ATM 네트워크 운영사 '크립토 디스펜서스(Crypto Dispensers)'의 창립자 피라스 이사(Firas Issa)를 1000만 달러 규모의 자금세탁 혐의로 기소하자, 약 1억 달러에 회사...

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이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

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美 ITC, 삼성·넷리스트 합의로 D램 특허 조사 전면 종결

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

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