조의준 책임 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

AI·코인·핀테크

SWIFT 간부 “AI 통한 의심거래보고서 품질 높아져 매우 유용”

<개요> AI 대형언어모델(LLM)을 활용해 작성된 의심거래보고서(SARs)의 품질이 향상되었다는 평가가 나왔음. 규제당국은 LLM을 활용한 보고서에서 정보의 정확성과 문맥 이해도가 높아졌다고 평가하며, AI가 금융기관의 컴플라이언스 업무 효율을...

유럽

[PREMIUM] 리투아니아, 벨라루스 국경 봉쇄하자… 벨라루스 “트럭 압류” 역공

<개요> 리투아니아가 벨라루스와의 국경을 폐쇄하면서 수천 대의 트럭이 벨라루스에 발이 묶임. 이에 대해 루카셴코는 압류 및 주차비 부과 조치를 발표함. 이로 인해 리투아니아 물류업계는 큰...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 하원 “중·러·北·이란 갈수록 밀착, 새 제재 종합 전략 짜야” 법안 제출

| 민주·공화 의원들 DISRUPT 법안 발의 | "동맹국들과 제재와 수출통제 맞춰야" <개요> 미 하원 라자 크리시나무르티(민주당, 일리노이) 의원과 제임스 모일런(공화당, 괌) 의원이 지난 4일(현지시각) 중국, 러시아, 이란,...

AI·코인·핀테크

日 금융청, 3대 메가뱅크 엔화 스테이블코인 발행 실험 허가

| 발행된 코인은 미쓰비시 상사가 결제에 활용 일본 금융청은 지난 7일 3대 메가뱅크(미쓰비시UFJ은행·미쓰이스미토모은행·미즈호은행)가 추진 중인 엔화 스테이블코인 공동 발행을 위한 실증 실험을 지원한다고 발표했음. 해당...

러시아·CIS

헝가리가 美 제재 면제 받자, EU는 러 에너지 전면 금지 재확인

<개요> '친러' 성향의 헝가리가 미국으로부터 러시아 에너지 제재의 예외를 인정받았지만, 유럽연합(EU)은 2027년부터 러시아 에너지 수입을 전면 금지하려는 계획을 그대로 추진하려 하고 있음. 이에 따라 EU와...

AI·코인·핀테크

이제 은행앱으로도 비트코인 거래…소파이, 美 은행권 최초 코인 서비스

| 소파이 은행앱을 통해 코인과 예금 대출 등 모두 거래 가능 | 암호화폐 거래에 전통 금융상품과 같은 AML·KYC 규제 <개요> 미국 은행 중 최초로 소파이(Sofi) 은행이 개인...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

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