조의준 책임 연구원

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

유럽

[PREMIUM] [제재단신]EU, 화학무기 관련 러시아 제재 1년 연장

EU 이사회는 13일(현지시각) 화학무기 확산 및 사용에 대응하기 위한 대러 제재 조치를 2026년 10월 16일까지 1년 연장했음. 제재 대상은 개인 25명과 기관 6곳이고,이들에 대한...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 민주당, 암호화폐에 KYC 의무화 규제안 발표…공화당 반발

| 개발자에도 책임, 디파이앱 업체에도 전면적 KYC 의무 | 공화당·업계 "시장 구조를 붕괴시키려는 시도" 반발 <개요> 미 상원 민주당이 디파이(DeFi)와 암호화폐 전반을 대상으로 한 강력한 규제안을 공개하면서,...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 中, ‘불법 유해 정보’도 사이버 사고로 간주해 1시간내 보고토록…정보 통제 강화

| '불법 유해 정보' 정의 모호...사실상 정보 통제 <개요> 중국 정부가 사이버 사고 발생 시 1시간 이내 보고를 의무화하는 규정을 도입하면서, 기술적 보안 사건뿐 아니라 ‘불법...

미국·캐나다

美 “유엔서 ‘선박 넷제로’ 정책에 동의하면 해당국 선박 입항 금지”

| 미 국무, 에너지, 교통장관 3명 공동성명 발표 | "선박 넷제로 정책은 글로벌 과세..해운비 10% 상승" | 정책 추진 인사에 대한 개인 제재 가능성도 거론 <개요> 미국 트럼프...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] G20 금융안정위 “비슷한 AI 사용으로 금융기관 비판 없이 ‘군집 행동’할 우려”

| 동일한 AI 모델과 데이터셋으로 시스템 취약성 생길 수도 | 결과를 설명할 수 없고, 편향 발생도 가능 | 그럼에도 사기방지, 컴플라이언스 등에 필수적인 점은 인정 <개요> G20 산하...

AI·코인·핀테크

이탈리아, AI 규제법 10일부터 시행…아이들 부모 동의없이 AI 못써

| 환자 동의 없어도 '개인정보' 빼면 연구에 사례 제공 | 직장 내 AI 사용할 때도 직원에 통보해야 | AI가 노동시장에 미치는 영향 모니터링할 기구 설립 이탈리아가 10일(현지시각)부터...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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