조의준 책임 연구원

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관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

마약

英 이발소에 이어…네덜란드는 중국계 식료품점에서 5000만 유로 자금세탁

| 검찰, 식료품점 운영 남편과 아내에 각각 징역 8년과 2년 구형 | 금융기관 아닌, 소상공인 통한 자금세탁 규모 점점 커져 <개요> 네덜란드 검찰은 로테르담에 거주하는 48세 남성과...

마약

중국 자금세탁 조직은 어떻게 글로벌 범죄 조직의 ‘게임 체인저’가 됐나

개요 영화 쇼생크 탈출처럼 중국 자금세탁 조직의 두목도 터널을 통해 수사망을 빠져나갔음. 그리고 국가간의 숨막히는 첩보전과, 믿었던 러시아와 쿠바의 배신으로 중국 자금세탁범은 최근 미국으로 넘겨졌음....

관세·공급망

트럼프의 캐나다 때리기 유탄…캐나다, 韓 철강 무관세 한도 축소

<개요> 캐나다가 미국과 무역 전쟁으로 직격탄을 맞은 자국 철강 산업 보호를 위해 관세 장벽을 대폭 강화하기로 했다고 더글로브앤드메일이 27일(현지시각) 보도했음. 이는 기존 관세를 매기지 않았던...

러시아·CIS

러시아 진출 일본 기업 98% “제재 영향…中 기업 성장 위협적”

| 러시아 진출 日 기업 50% 적자 예상...흑자는 24%로 사상 최저치 | 중국이 가장 큰 위협 38.8%...2019년엔 4.9%에 불과했어 <개요> 25일 발표된 일본 무역진흥기구(JETRO) 조사에 따르면, 러시아에...

유럽

[PREMIUM] 왜 영국은 자금세탁 창구로 ‘이발소’를 주목했나

개요 테드 다타 무디스 유럽 아프리카 금융범죄 담당 책임자는 25일(현지시각) AML인텔리전스에 게재한 기고문에서 영국 국가범죄수사청(NCA)이 250개 이상의 이발소와 거리 상점을 급습한 것이 잠재적인 돈세탁과 금융범죄를...

AI·코인·핀테크

美 암호화폐 ATM 회사, 창업자 자금세탁 기소되자 1억 달러 매각 검토

<개요> 미국 연방 검찰이 암호화폐 ATM 네트워크 운영사 '크립토 디스펜서스(Crypto Dispensers)'의 창립자 피라스 이사(Firas Issa)를 1000만 달러 규모의 자금세탁 혐의로 기소하자, 약 1억 달러에 회사...

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美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

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러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

조의준 책임 연구원

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