조의준 책임 연구원

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 23개국에 걸친 1억 유로 규모 암호화폐 사기단 적발

유럽의 사법협력기구인 유로저스트(Eurojust)가 23일(현지시각) 약 20여 개국에서 투자자들을 속여 최소 1억유로 이상을 사취한 대규모 암호화폐 사기단을 적발했다고 밝혔음. 이번 수사는 암호화폐를 미끼로 한 정교한 투자...

러시아·CIS

러시아와 베트남, 전투기·군함 등 대규모 비밀 무기 거래 드러나

| 베트남, 러시아서 전투기, 전차, 군함 등 대규모 외상구매 | 이후 러시아-베트남 합작 석유 기업 수익으로 상환 | 서방 금융기관 거치지 않고 대금 결제해 제재 우회 개요 러시아와...

북한·아시아

[PREMIUM] 필리핀, 하루 은행 거래한도 50만 페소(1200만원)으로 제한

필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP)이 지난 18일 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 억제하기 위한 조치로 하루 은행 거래 한도를 50만 페소(약 1220만원)로...

AI·코인·핀테크

[경제 단신] 피지, 자금세탁 우려로 암호화폐 금지

피지가 암호화폐 전면 금지 현지 언론 보도에 따르면, 피지 국가자금세탁방지위원회(National Anti-Money Laundering Council)는 금융 안정성과 국가 안보와 관련된 우려를 이유로 가상자산 서비스 제공업자(VASP)에 대한 전면...

관세·공급망

[PREMIUM] 백악관, 대법원에 ‘트럼프 관세’ 의견서 제출 “의회 권한 침해 안해”

백악관이 도널드 트럼프 대통령이 국제긴급경제권법(IEEPA)에 따라 관세를 부과할 법률적·헌법적 권한을 모두 보유하고 있다는 내용의 정부 의견서를 지난 19일 미 연방 대법원에 제출했음. 미국의 무역 적자를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 불법 코인 거래소서 560억원 압수

캐나다 연방 경찰이 지난 18일(현지시각) 5600만 캐나다 달러(560억원) 규모의 암호화폐를 압수했다고 밝혔음. 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로 트레이드오거(TradeOgre)란 거래소에서 회수된 것임. 경찰은 보도자료에서...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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