조의준 책임 연구원

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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

러시아·CIS

EU, 내년부터 러시아 원유로 인도 등서 정제된 디젤도 수입 금지

| 인도·중국 등 제3국의 러시아 원유 수입 막기 위한 대책 EU가 내년 1월부터 러시아 원유로 제3국에서 정제된 연료 수입도 차단하기로 했음. 이는 러시아산 원유의 간접...

유럽

UBS에서 분사된 외주업체 통해 직원13만명 정보 유출

<개요>스위스의 금융회사 UBS에서 분사된 인력 관리 전문 회사 체인IQ(Chain IQ)에 대한 랜섬웨어 공격으로 약 13만 명 UBS 직원의 개인정보가 유출됐다고 테크 전문매체 실리콘앵글이 지난...

유럽

[제재 단신]스페인, 러시아에 이중용도 품목 수출한 일당 3명 체포

<개요>스페인 경찰과 세관이 러시아에 금수 품목을 공급하던 산 비센테 소재 위장회사를 수사하고 관련자 3명을 체포했다고 18일(현지시각) 현지 언론 또도알리칸테가 보도했음. 이 회사는 복잡한 우회구조를...

러시아·CIS

[제재 단신] 우크라이나, 러시아 동결 자금 이자 1조5천억원 EU서 받아

| EU, 러시아 동결 자금 운용해 우크라이나 지원...지금까지 11조원 받아 우크라이나가 유럽연합(EU)으로부터 러시아 자산을 기반으로 한 10억 유로를 추가로 수령했음. 데니스 슈미할 우크라이나 총리는 지난 13일(현지시각)...

관세·공급망

EU, 7월부터 러시아와 벨라루스산 농산물에 새 관세부여

<개요> EU는 우크라이나 전쟁 자금을 차단하기 위해 러시아 및 벨라루스산 농산물과 비료에 새로운 관세를 부과하기로 결정함. 이 조치는 오는 7월 1일부터 발효되고, 기존 관세 대상이...

러시아·CIS

[제재단신]독일, 러시아로의 고급차 수출과 관련해 41건의 형사 기소

독일의 '비즈니스 인사이드(Business Insider)는 지난 5월 기사에서 독일 자동차 수출과 관련하여 독일 전역의 검찰이 시행하는 수사와 관련해 설문을 통해 집계한 사건의 수를 공개했음. 총 14개의...

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

조의준 책임 연구원

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