조의준 책임 연구원

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 제재 안먹히나…러시아 국제 준비자산, 10월 사상 최고치 7258억 달러 기록

| 금값 상승이 큰 원동력...동결 자산까지 포함돼 실사용 금액은 적어 | 장부상 지표 상승 만으로도 러시아의 제재 저항성 커져 타스통신은 10일(현지시각) 러시아의 국제 준비자산(International Reserves)이 11월1일...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 금융당국이 은행들에 “담배 조심하라”고 경고한 이유는?

| 담배 한 갑에 5만원...밀수 담배 통한 자금세탁 연 수십억 달러 <개요> 호주 금융정보 분석기관인 AUSTRAC은 최근 은행들에게 담배 및 전자담배 소매점과의 거래에 주의를 기울일 것을...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 8개 제재 관련 권고문 발표: 3편·끝, 금융과 금

호주 외교통상부 산하의 호주 제재 사무국(ASO, Australian Sanctions Office)은 각 업계가 제재 리스크를 이해할 수 있도록 돕기 위해 8개의 새로운 권고문을 발표함.1편(북한 IT노동자, 러시아,...

러시아·CIS

루마니아 대통령 고문 “러 루코일 자산 인수 가능성 배제 안해”

니쿠쇼르 단 루마니아 대통령의 경제 고문인 라두 부르네테는 루마니아가 러시아의 루코일의 자산을 인수할 가능성을 "배제할 수 없다"고 말했다고 러시아의 타스통신이 10일(현지시각) 보도했음. 미국은 지난...

AI·코인·핀테크

영국 사업체 4곳 중 1곳이 사기 피해 당했지만 신고는 3분의1만해

<개요> 영국 정부가 최근 발간한 '경제 범죄 보고서(Economic Crime Survey) 2024'에 따르면, 지난 1년간 영국 기업 4곳 중 1곳(27%)이 사기 피해를 경험했음. 그러나 이 중...

관세·공급망

EU, 회원국 통신망서 ‘中화웨이·ZTE 퇴출’ 의무화 추진

| 중국 "시장원칙 위반" 반발 | 스페인 등 기존 화웨이 제품 사용하는 나라들도 반발할 수도 <개요> EU가 회원국의 통신 인프라에서 중국 통신장비업체인 화웨이와 ZTE를 단계적으로 퇴출하는 것을...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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