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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...
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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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| 트럼프 지시에 따른 이른바 '디뱅킹' 전면 조사...벌금 경고 <개요> 미국 규제 당국이 '디뱅킹(debanking, 정치적 이유로 금융 서비스 거부)' 문제에 대해 트럼프 전 대통령의 지시에 따라...
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[PREMIUM] 인도, AML 규정 위반 이유로 25개 암호화폐 거래소 차단

인도 금융정보분석원(FIU-IND)이 후이원(Huione), 빙X(BingX), 팍스풀(Paxful), 엘뱅크(LBank), 코인W(CoinW) 등을 25개 거래소에 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 1일(현지시각) 통지서를 발부하고 단속에 나섰음. 인도 규제 당국은 해당 암호화폐 거래소들이...
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