조의준 책임 연구원

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관세·공급망

中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

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젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

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中, 한화오션 美 자회사 5곳 반제재 조치 유예 2개월 연장

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러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 고위 관료 “의심거래보고서 전면 개편해 규제 줄일 것”

| 미 재무부 금융범죄 담당 차관 "작성 지침만 170쪽...너무 복잡" 미국 재무부가 의심거래보고서(SARs, Suspicious Activity Reports)를 전면 개편해 은행 규제 절차를 줄일 계획이라고 밝힘. 미 재무부...

북한·아시아

AML 비용 급증에…싱가폴 부자들, 패밀리오피스서 은행으로 이동

싱가포르에서 초고액자산가(UHNWI)들이 패밀리 오피스를 직접 설립·운영하기보다 은행 프라이빗뱅킹(PB)으로 이동하는 흐름이 강화되고 있다고 더 비즈니스 타임스가 최근 보도했음. PB 상품을 통해 패밀리 오피스에 준하는 세제...

유럽

독일, 이란 불법 자금 이체한 바렌골트 은행에 380만 유로 벌금

| 은행측 "인도적 지원이라서 도왔는데..." 알고 보니 불법자금 개요 독일 금융감독원(BaFin)은 함부르크 소재 바렌골트 은행(Varengold Bank)에 약 380만 유로의 벌금을 부과했음. 이번 조치는 이란 관련 거래에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 “JP모건이 보고한 엡스타인 의심거래 보고서 의회에 제출”

미 재무부는 지난 12일(현지시각) 제프리 엡스타인과 JP모건을 포함한 여러 당사자 간의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 하원 감독위원회에 제출할 것이라고 밝혔음. 도널드 트럼프 미...

유럽

트럼프의 러 에너지 수입 중단 요구에…EU, 19차 제재 마련도 난항

| 미국의 수입 중단 요구에..."단계적 로드맵" 사실상 거부 도널드 트럼프 미 대통령이 유럽이 러시아산 에너지를 즉시 중단하고, 이를 협상 카드로 이용해야 한다고 주장하고 있지만, EU는...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 10월부터 부동산 직거래할 때도 의심스러우면 보고 의무화

FINTRAC(캐나다 금융정보분석원)은 15일(현지시각) 캐나다의 부동산 중개인 뿐 아니라 직거래할 때도 오는 10월부터 구매자의 신원 확인을 의무적으로 수행해야 한다는 지침을 발표했음. 이는 강화된 캐나다의 자금세탁방지...

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美 대이란 항공 제재에 이라크, 이란 축구대표팀 항공기 착륙 거부…2차 제재 우려 현실로

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