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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

IBK기업은행, 내부통제 ‘환부작신’한다

|김성태 은행장 "국민께 사과"…이해상충 방지 위한 고강도 쇄신 돌입 전·현직 임직원의 800억원대 부당대출로 얼룩진 IBK기업은행이 대대적인 쇄신에 나섰다. 금융사고의 재발방지를 위해 은행 업무 프로세스와 내부통제,...

더벨

KB캐피탈, 언론홍보 전문가 합류…내부통제위 달라진 점은

|이사회 내 위원회로 격상…내부통제협의회 별도 구성 예정 KB캐피탈이 이사회 구성을 완료했다. 사외이사의 변화 폭은 작았다. 4명 전원이 임기 만료된 가운데 한 명의 사외이사만 교체했다. 기존...

AI·코인·핀테크

‘딥시크’ 둘러싼 기업용 AI 논란… 산업계 “문제 없어”

|기업용 AI, 내부 인프라에 설치하는 '온프레미스' '딥시크'의 정보 유출 논란이 또다시 불거졌다. 국내 기업이 딥시크의 인공지능(AI) 모델을 이용해 기업용 AI 서비스를 제공한다는 소식에 비판 여론이...

더벨

예외 승인, 내부통제·조직문화 개선에 달렸다

| 이세훈 금감원 수석부원장 "어떻게 바꾸느냐가 중요한 판단 기준" 이세훈 금융감독원 수석부원장(사진)이 경영실태평가 등급이 하향 조정된 우리금융그룹의 동양·ABL생명 자회사 편입 승인과 관련해 내부통제 절차와 실질적인...

관세·공급망

‘굳건한’ HMGMA 동맹, 낙수효과 기대하는 LG·SK

|⑥HMG 조지아 전기차 합작법인, 물량 확대 기대…삼성SDI도 유럽향으로 공급망 진입 현대차그룹의 이차전지 공급망에 속한 LG에너지솔루션과 SK온도 미국 현지 성장 동력을 키우고 있다. 현대차그룹이 조지아주 HMGMA(현대차그룹...

더벨

금감원장 입장 변화에 눈치보는 증권사들

|①기업 조달과 직결 미온적 당국, 1년만에 선회 금융감독원이 회사채 수요예측 제도에 대해 면밀히 들여다 보기로 했다. 회사채 수요예측 제도가 2012년 도입된 이후 10여 년이 지난...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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