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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

더벨

AML 실효성 ‘최상위’ 산림조합중앙회

|⑦산림조합 141곳 관리·감독…상호금융 수탁기관 중 최고 검사 실적 산림조합중앙회는 개별 단위 산림조합의 감독과 지도를 책임진다. 산림 경영뿐 아니라 금융정보분석원(FIU)으로부터 검사권과 일부 제재권을 위탁받은 자금세탁방지(AML) 검사수탁기관으로서,...

더벨

업권 뒤흔든 딜러 사기…카드사 피해 컸다

|②피해 규모 27% 카드업권에서 발생…JB우리·KB캐피탈은 자산규모 비례 중고차금융 시장이 성장 궤도에 오르던 중 업권 전반을 뒤흔든 변수가 발생했다. 2020년대 들어 본격화된 딜러들의 조직적인 대출 사기다....

AI·코인·핀테크

카카오페이, 공들여 온 지역화폐 연동 ‘강점 급부상’

|⑤간편결제 최초로 지역화폐 도입…스테이블코인 발전 가능성 탐지 카카오페이가 스테이블코인 수혜주로 주목받는 배경에는 지역화폐가 있다. 카카오페이는 지역화폐를 페이 앱 안으로 가지고 오는 데 오랜 기간 공을...

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보험사 듀레이션 갭 ‘범위 규제’ 도입되나

|할인율 속도 조절 및 ALM 강화 유도 장치 마련 검토…보험업 중장기 건전성 관리 차원 금융당국이 보험사의 자산·부채관리(ALM)를 강화하기 위해 규제를 도입한다. 보험사에 허용되는 자산·부채 실질...

더벨

MG손보 새 국면에 기업은행 역할론 재조명

|계약이전과 재매각 투트랙…국책은행 역할론 띄웠던 정치권 변수 주목 MG손해보험의 매각 가능성이 다시 생기면서 지난해 정치권에서 띄운 기업은행 역할론이 재조명되고 있다. 새 원매자가 등장하기는 현실적으로 어려운...

더벨

‘규제 리스크’ 직면 한샘, ‘공정거래’ 중대 이슈로 추가

|중대이슈 신규 설정, 담합·대리점법 등 공정위 과징금 후속 조치로 해석 한샘이 지속가능경영 보고서를 발표한 가운데 2025년 중대 이슈로 ‘공정거래’를 신규 추가했다. 가격 담합 등으로 공정거래위원회로부터...

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|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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