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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

IPO 주자들 노심초사, LG CNS 주가만 본다

|2월 첫 상장 삼양엔씨켐 공모가 하회…시장 하락·환율 급등 여파 미국발 관세 전쟁이 본격화하면서 국내 주식시장도 하락세를 보였다. 주가 하락은 상장예비기업들에 직접적인 영향을 주는 만큼 향후...

관세·공급망

‘관세 태풍’ 앞에 선 포스코, 일단은 ‘침착 모드’ 유지

|"멕시코 공장 도금재, 전체의 극히 일부… 미국 상공정 투자 신중 검토" 현시점에서 산업계의 최대 화두는 ‘관세’다. 트럼프 정권이 수입품에 대한 전면적 관세 부과를 현실화하면서 철강업계도...

AI·코인·핀테크

혁신 ‘선두 주자’ 신한은행, 위험 관리도 고도화 박차

|AI 부문 내부통제 체계 강화 위한 그룹 'AI 거버넌스' 올해 중 구축 예정 신한은행은 은행권 인공지능(AI) 기술 활용의 선두 주자로 꼽힌다. AI 등 미래산업 기술의...

더벨

‘맏형’ SBI저축, 최다 제재 저축은행 ‘불명예’

|주담대 부당 취급해 '기관 경고' 중징계…일찍이 내부통제위 운영·독립 CCO 선임 SBI저축은행은 업계 맏형으로 불린다. 자산 규모뿐만 아니라 수익성 측면에서도 업계 1위를 지키고 있다. 특히 최근...

더벨

경남은행 ‘횡령 사태’ 제재 현실화, BNK 자추위 영향은

|'연임 시험대' 예경탁 행장, 과징금 부과…'임기 전 사고 발생·사태 수습 공헌' 참작 사유 경남은행이 2023년 발생한 대규모 횡령 사태로 금융 당국 제재를 받으면서 현재 진행...

관세·공급망

‘최대 시장’ 예고된 리스크…기아, 우회로 찾는다

|'판매가 인상' 등 관세 정면돌파…미국 내 생산 늘리고, 멕시코는 제3국 수출도 미국발 관세 전쟁이 시작되면서 현대차그룹의 대응도 분주해지는 모습이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다·멕시코·중국에 대한...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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