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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

AI·코인·핀테크

카카오페이, 공들여 온 지역화폐 연동 ‘강점 급부상’

|⑤간편결제 최초로 지역화폐 도입…스테이블코인 발전 가능성 탐지 카카오페이가 스테이블코인 수혜주로 주목받는 배경에는 지역화폐가 있다. 카카오페이는 지역화폐를 페이 앱 안으로 가지고 오는 데 오랜 기간 공을...

더벨

보험사 듀레이션 갭 ‘범위 규제’ 도입되나

|할인율 속도 조절 및 ALM 강화 유도 장치 마련 검토…보험업 중장기 건전성 관리 차원 금융당국이 보험사의 자산·부채관리(ALM)를 강화하기 위해 규제를 도입한다. 보험사에 허용되는 자산·부채 실질...

더벨

MG손보 새 국면에 기업은행 역할론 재조명

|계약이전과 재매각 투트랙…국책은행 역할론 띄웠던 정치권 변수 주목 MG손해보험의 매각 가능성이 다시 생기면서 지난해 정치권에서 띄운 기업은행 역할론이 재조명되고 있다. 새 원매자가 등장하기는 현실적으로 어려운...

더벨

‘규제 리스크’ 직면 한샘, ‘공정거래’ 중대 이슈로 추가

|중대이슈 신규 설정, 담합·대리점법 등 공정위 과징금 후속 조치로 해석 한샘이 지속가능경영 보고서를 발표한 가운데 2025년 중대 이슈로 ‘공정거래’를 신규 추가했다. 가격 담합 등으로 공정거래위원회로부터...

더벨

카드론, 신용대출 편입…연봉 100% 이내 DSR 한도 묶인다

|신용대출 연소득 초과시 카드론 이용 차단…신규 취급·수익성 제동 우려 금융당국이 카드론을 신용대출로 분류하면서 총부채원리금상환비율(DSR) 규제의 직접 대상에 포함한다. 기존에는 카드론을 기타대출로 간주해 사실상 신용대출 한도...

AI·코인·핀테크

지니언스, 스테이블코인 열풍 탑승 준비 ‘금융사 타깃’

|⑥기존 고객사 중심 영역 확장 구상…기술력 확보 '과제' 지니언스의 블록체인 도전은 지닥 투자가 처음이 아니다. 그보다 앞서 2022년 대체불가토큰 보안 사업을 추진한 바 있다. 당시는...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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