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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

삼성생명, 구윤철 장관 후임에도 고위 공직자 선임하나

|기재부 장관 되며 사외이사 사임…최근 2년새 고위 공직자 비중 높아져 구윤철 전 삼성생명 사외이사(사진)가 이재명 정부 초대 기획재정부 장관 후보자로 지명되면서 후임에 이목이 쏠린다. 이른바...

더벨

‘알리·테무’ C커머스, 외국 자본 공정위 리스크 ‘관건’

|국내 시장 확장·물류 거점 활용도 높아, 정부 규제 및 심사 리스크는 걸림돌 홈플러스 인수 시 사업적 시너지나 기대 효과가 가장 큰 후보군은 C커머스로 꼽힌다. 압도적인...

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애큐온저축, IB심사부문 신설…가계대출 규제에 활로 모색

|기업여신 확대 차원…부문장에 SBI 출신 진선종 영입 애큐온저축은행이 IB 관련 조직 역량을 강화했다. 기존 신용관리부문을 분리해 IB심사부문을 신설하는 조직 개편을 단행했다. 신설된 부문은 SBI저축은행 출신의...

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‘바쁘다 바빠’ 자본시장법 개정 전 EB 발행 고심

|③올해만 3.4조 넘겨…조달 목적 따라 시장 소통 중요 올해에는 유난히 교환사채(EB) 발행이 시장의 주목을 받고 있다. 새 정부가 상장회사 자기주식 관련 제도를 개선하겠다는 의지가 강한...

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MG손보 매각 재추진…계약이전 내 원매자 등장 관건

|한 발씩 물러선 금융당국, 노조…고용승계·근로조건도 별도 협의 중 MG손해보험의 매각 가능성이 다시 열렸다. MG손해보험 노동조합과 금융당국 그리고 예금보험공사가 가교보험사를 설립해 법인 청산하려는 기존 계획과 MG손보...

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신협중앙회, 고밀도 ‘삼원화’ AML 체계 구축

|⑥중앙·지역·준법으로 분리해 역할 분담…검사와 감독 신뢰·객관성 확보 신협중앙회는 다른 상호금융사와 구분되는 자금세탁방지(AML) 관리 체계를 갖추고 있다. 일원화 또는 감독검사부문 및 준법감시부문으로 나눈 이원화 체계가 일반적이지만...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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