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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

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농협중앙회 감사위 독립 추진…지배구조 개편도 검토

|외부위원 중심 준법감시위 신설…1차 개혁안 입법 후 2차 안 논의 농협중앙회 감사위원회를 외부로 독립하는 방안이 본격 추진된다. 중앙회 내부에 있던 감사·조합감사 기능을 별도 기구로 떼어내...

더벨

BNK금융, 그룹 차원 내부통제 정보관리 시스템 가동

|주요 책무정보 통합 관리…축적된 정보, 내부통제 점검·개선에 활용 BNK금융그룹이 그룹 내부통제 정보관리 시스템을 가동한다. 그간 내부통제 관련 정보는 부서별·담당자별로 분산 관리됐다. 이에 정보를 확인하고 활용하는...

더벨

KT, 과징금 최대 2000억 전망 ‘쿠팡 후폭풍’ 촉각

|1350억 SKT 사례 참고, 피해 규모·산정 범위 등 관건 KT에 대한 개인정보보호위원회(개보위) 과징금 부과를 앞두고 긴장감이 흐른다. 쿠팡이 역대급 제재 직면한 여파다. 최소 수백억원 이상이...

더벨

주담대 한풀 꺾이자 신용대출 증가…고소득 차주부터 관리

|가계대출 감소 추세 뒤집혀…금융당국 비상 관리체계로 대응 올해 초 감소세를 보이던 가계대출이 다시 빠른 증가세를 보이고 있다. 지난달 기준 은행과 2금융을 포함해 금융권 전체 가계대출이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1216. 미 재무부는 러시아에 대한 석유 서비스 제공과 관련하여 어떤 조치를 취했습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1216. 미 재무부)는 러시아에 대한 석유 서비스 제공과 관련하여 어떤 조치를 취했습니까? G7의 러시아 에너지 수입 감소 노력의 일환으로, 재무부는 2025년...

관세·공급망

트럼프 관세 무효, 환급금 ‘4조’ 몰려온다

|①원재료·부품 수입하며 낸 관세 페이백…미국 공장 키운 기업에 현금 유입 기대감 미국 상호관세 환급을 둘러싼 국내 기업들의 움직임이 빨라지고 있다. 미국 정부의 추가 대응 가능성과...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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