안준호 객원 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

프랑스, 엡스타인 관련 인신매매·탈세 등 수사 착수

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

미국·캐나다

백악관 “쿠바, 조만간 대대적 변화가 스스로에게 최선일 것”

|“급격한 변화 필요”...다만 정권 교체까 요구하진 않아 |베네수엘라 대통령 체포 이후 대(對)쿠바 압박 강화 지속 <개요> 백악관이 쿠바를 향해 “조만간 대대적 변화를 취하는 것이 쿠바에 최선의 이익”이라고...

미국·캐나다

미 국방부, 앤트로픽 ‘공급망 위험’ 지정 검토…자국 기업엔 이례적 조치

|지정 시 국방부 공급망 전반서 배제돼 |군사 활용 범위·정치적 갈등 겹치며 투자·조달 리스크 확대 <개요> 미 국방부가 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽을 ‘공급망 위험(supply chain risk)’ 업체로 지정하는 방안을...

미국·캐나다

백악관 “이란 핵협상 이견 여전…외교 우선하되 군사 공격 이유 많아”

|미 백악관 대변인 "이란, 합의하는게 현명할 것" |"트럼프, 19일 평화위 첫 회의 주재…회원국들 가자 지원에 50억 달러 이상 지원 약속" <개요> 미 백악관이 18일(현지시각) 미·이란 핵협상에서 일부...

미국·캐나다

미국, 이란 당국자 등 18명 비자 제한 제재

|반정부 시위 탄압과 표현의 자유 억압 등 이유 |미-이란 핵 협상 국면에서 대이란 압박 강화 신호 <개요> 미국 도널드 트럼프 행정부가 18일(현지시각) 이란의 반정부 시위 탄압과 표현의...

유럽

네덜란드, 중국인에 가방 반복 구매 허용한 루이비통에 AML 위반으로 50만 유로 벌금

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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