안준호 객원 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

美 관세당국 “관세 환급 시스템 구축…부문별 완성도 40~80%”

|불법 징수된 관세 1660억달러 환급 절차 본격화 |환급 대상은 기업 한정…소비자 환원 논란 확산 <개요> 미국 관세당국이 불법 징수된 관세 1660억달러를 환급하기 위한 시스템 구축을 40~80% 수준까지...

관세·공급망

IEA “중동 전쟁으로 역사상 최대 규모의 석유 공급 중단 직면”

|호르무즈 해협 봉쇄로 3월 하루 800만 배럴 공급 감소 |전략비축유 방출에도 유가·수요·물류 불안 지속 <개요> 국제에너지기구(IEA)는 중동전쟁으로 세계 원유시장이 사상 최대 공급 차질에 직면했다고 진단했음. 호르무즈 해협...

관세·공급망

이란 최고지도자 “호르무즈 봉쇄 계속해 적 압박해야”

|모즈타바 하메네이 첫 메시지...초강경 대응 선언 |보복전 지속·제2전선 검토...중동 확전 가능성 고조 <개요> 이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 첫 공식 메시지에서 미국과 이스라엘에 대한 강경 대응을 선언함....

미국·캐나다

美, 北 IT 위장취업·자금세탁 연계 개인·기관 추가 제재

|北 IT 인력 해외 취업 사기로 WMD 자금 조달 |베트남·라오스 거점 개인 6명·기관 2곳 제재 미국 재무부가 북한 IT 기술자들의 위장 취업과 자금세탁을 통해 대량살상무기(WMD) 개발...

관세·공급망

美 재무장관 “미 해군이 호르무즈 통과 선박 호위”

|베선트 장관 "군사적 여건 갖춰지는 대로 호위 작전 실시" |"전쟁 비용 약 110억 달러...비용 문제로 전쟁 수행 어려워질 수준 아냐" <개요> 스콧 베선트 미 재무장관이 미 해군이...

미국·캐나다

글로벌 금융범죄 작년 한 해에만 4조4000억(6500조원) 달러

|2023~2025년 연평균 증가율 19.2%에 달해 |생성형 AI·딥페이크 악용한 맞춤형 사기 확산 글로벌 금융범죄 규모가 2025년 4조4000억달러로 불어나며 세계 경제의 중대한 위협으로 부상했음. AI와 딥페이크를 활용한 정교한...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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