안준호 객원 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

스웨드뱅크, 미 법무부 자금세탁 수사 종결 후 배당금 확대

| 대규모 벌금 불확실성 해소로 초과자본 환원 | 2025년 결산 배당 주당 29.8크로나 제시 <개요> 스웨덴 최대 주택담보대출은행인 스웨드뱅크는 미국 법무부(DOJ)의 자금세탁방지(AML) 관련 수사가 제재 없이 종료되자,...

관세·공급망

중국, 영국산 위스키 관세 5％로 인하…밀입국 차단도 협력

| 위스키 관세 인하로 5년간 2억5000만 파운드 효과 기대 | 밀입국 보트 엔진 60% 중국산...공급망 차단 협력 <개요> 키어 스타머 영국 총리의 방중을 계기로 중국이 영국산 위스키...

미국·캐나다

트럼프 “베네수엘라 영공 재개방”

| "석유 대기업도 베네수엘라 투자 지역 선정...엄청난 부 가져올 것" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시각) 베네수엘라 영공을 다시 개방하기로 했다고 밝혔음. 트럼프 대통령은 델시 로드리게스...

관세·공급망

미국, 경상수지·대미무역흑자 이유로 한국 환율관찰대상국 유지

|재무부 환율정책 반기보고서...한국, 중국, 일본 등 10개국 지정 |원화 약세엔 "강력한 경제 기초 여건과 불일치" <개요> 미국 트럼프 행정부가 재무부의 환율 정책 반기 보고서에서 한국을 환율관찰대상국으로 재차...

관세·공급망

트럼프 “관세 훨씬 더 높을 수 있다…사실 그동안 친절했다”

| 백악관 내각회의에서 관세 인상 가능성 시사 | EU·한국 협상 국면·대법 관세 소송 의식…압박 수위 높여 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 각국에 부과 중인 관세가 지금보다 “훨씬...

관세·공급망

트럼프 “타국은 현금인출기…내 펜 일획에 美로 수십억달러 유입”

|연준 금리 동결 비판…“파월, 국가안보 해쳐” |"관세로 자금 유입…상대국은 美에 감사해야" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 연준의 기준금리 동결을 “국가안보를 해치는 결정”이라며 제롬 파월 연준 의장을 강하게...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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