안준호 객원 연구원

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

관세·공급망

트럼프 “관세 훨씬 더 높을 수 있다…사실 그동안 친절했다”

| 백악관 내각회의에서 관세 인상 가능성 시사 | EU·한국 협상 국면·대법 관세 소송 의식…압박 수위 높여 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 각국에 부과 중인 관세가 지금보다 “훨씬...

관세·공급망

트럼프 “타국은 현금인출기…내 펜 일획에 美로 수십억달러 유입”

|연준 금리 동결 비판…“파월, 국가안보 해쳐” |"관세로 자금 유입…상대국은 美에 감사해야" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 연준의 기준금리 동결을 “국가안보를 해치는 결정”이라며 제롬 파월 연준 의장을 강하게...

미국·캐나다

獨 경찰, 자금세탁 혐의로 도이체방크 압수수색

| 프랑크푸르트·베를린 사무소 수색 | “과거 해외 기업 거래에서 자금세탁 정황”…검찰 수사 확대 <개요> 독일 연방경찰이 프랑크푸르트의 도이체방크 본사 및 베를린 사무소를 자금세탁 혐의와 관련해 압수수색했음. 수사는...

AI·코인·핀테크

美·이스라엘 이중국적자, 대출사기·자금세탁 혐의로 기소

| 최소 5개 주, 20여 개 기업 상대로 수백만 달러 편취 | 도피 중 스페인서 체포…암호화폐로 자금세탁 시도 <개요> 미국-이스라엘 이중국적자 사울 샬레브가 최소 20개 기업을 상대로...

관세·공급망

멕시코 대통령 “쿠바에 인도적 차원 원유 지원 지속”

| 셰인바움 대통령 “페멕스 계약·인도주의 방식 병행” | 대쿠바 이념·인도주의적 연대와 미국 중심 실리외교 사이서 줄타기 <개요> 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 쿠바에 대한 원유 공급이 인도적 차원에서...

자금세탁

에콰도르 검찰, “베네수엘라 불법 자금 야당에 유입” 수사 착

| 검찰 “대선캠프에 베네수엘라 자금 흘러들어” | 야당 前 대선후보 2명 “정치적 박해…한 푼도 안 받았다” 반박 <개요> 에콰도르 검찰은 2023년 대선을 전후해 베네수엘라에서 유입된 불법 자금을...

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