안준호 객원 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

美 제재 이후 철수했던 석유기업들 베네수엘라 복귀…1000억 달러 에너지 재건 본격화

|웨더포드·베이커휴즈·SLB 등 유전 서비스 기업 채용 확대…시추 장비 반입 재개 |트럼프 행정부 지원 속 외국 기업 투자 움직임…2027년 말 원유 생산량 하루 150만 배럴 전망 <개요> 미국의...

유럽

헝가리 오르반 시절 중앙은행 총재 체포…공금 유용·금융 비리 의혹 수사 확대

|마톨치 전 총재, 경제 사기·위조 사문서 사용 혐의…중앙은행 재단 출연금·부동산 투자 논란 |머저르 정부, 국가자산 회수 전담기구 가동…경찰·검찰·세무당국 연계해 부패 수사 추진 <개요> 헝가리 경찰이 오르반 빅토르...

미국·캐나다

美 JP모건, 시리아·사우디 아람코 석유 거래 지원…14년 만에 신용장 발행

|美의 對시리아 제재 해제 이후 국제 금융망 복귀 본격화…JP모건, 신용장 확인 및 이행 보증 |시리아, 사우디산 디젤 6만5000톤 확보…휘발유·경질원유로 수입 확대 추진 <개요> 미국 은행 JP모건이 시리아의...

관세·공급망

EU, 북극 안보 전략 발표…러 군사 위협 대응·해저케이블 보호, 쇄빙선 확보 추진

|위성 감시 확대·해저케이블 보호 허브 구축…북극 안보 역량 강화 |러 군사기지 현대화·핵전력 집중에 대응…쇄빙선 확보 추진 <개요> 유럽연합(EU)이 북극 지역의 지정학적 긴장 고조에 대응하기 위해 새로운 북극...

미국·캐나다

트럼프 ‘협상의 달인’ 이미지 시험대…외교·통상 성과는 엇갈림

|이란 휴전·우크라이나 종전 약속 차질…관세 부담·협상 방식에 비판 제기 |백악관 “무역협정 약 20건·제조업 투자 성과”…중간선거서 협상력 평가 전망 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 내세워 온 ‘협상의 달인’...

러시아·CIS

금값 급등에 가나·아마존 불법 채굴 확산…국제 금 공급망 자금세탁·환경훼손 우려

|5년간 금값 120% 이상 상승…범죄조직, 불법 채굴 금을 재활용 금으로 위장해 국제시장 유통 |금 원산지 추적 체계 허점 드러나…런던·두바이 등 주요 거래시장 실사 강화 필요성 <개요> 국제...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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