안준호 객원 연구원

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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영국 국세청, 자금세탁위반으로 부동산 중개업 170건에 과태료 부과

|전 업종 369건·190만 파운드 제재…부동산업이 최다 비중 |등록 지연·무등록 영업…자진신고 시 감경   <개요> 영국 국세청(HMRC)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반과 관련해 전 업종에 총 369건, 190만 파운드의 과태료를 부과했음....

EU 신설 자금세탁방지청, 2028년 완전 가동 목표

|고위험 금융기관 40곳 직접 감독...신종 불법금융 리스크 대응 |내년 리스크 평가 방법론 확정, 2027년 감독 대상 선정   <개요> 유럽연합이 불법자금 차단을 위해 신설한 자금세탁방지청(AMLA·Anti-Money Laundering Authority)이 2028년...

유럽의회, 트럼프 그린란드·관세 위협 철회에 무역합의 승인 절차 재개

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미국, 핵심광물 무역블록 ‘포지 이니셔티브’ 출범

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트럼프-시진핑 2달 만에 통화…석유, 대만 등 현안 논의

|두 정상, 미중 관계 안정화 강조 |트럼프 "중국의 미국산 석유·가스·농산물 구매 논의" |시진핑 "대만 분열 용납 불가...미국, 대만에 무기 판매 신중해야"   <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국...
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