이해진 컨설턴트 / 워싱턴D.C. 변호사

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유럽

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

<개요> 폴란드 검찰이 온라인 사기로 가로챈 약 3억3700만즈워티(약 1151억원)를 세탁한...

관세·공급망

러 정유업계, 美와 경유 공급 합의 후 생산 확대…對러 제재 일시 완화 효과

|러 정부, 경유 수출 금지 유지하면서 美 공급용 수출...

AI·코인·핀테크

美 앤트로픽, 中 AI 기업의 클로드 기술 추출 차단…매출 5~7% 포기하며 계정 대량 폐쇄

|딥시크·문샷·미니맥스의 AI 모델 증류 의혹 제기…가짜 계정 약 2만4000...

메인 토픽

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 제재 대상자가 없는데 소송 계속할 수 있나?…영국 항소법원 기준 제시

|입국 금지 상태에서 영국내 주소지 송달…항소심 “존재 인정 어려워” |제재와 관할권 충돌 지적…“이익과 부담은 함께 가야” 영국 항소법원이 지난달 19일(현지시각) 제재로 입국이 금지된 인물에 대해 영국...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 법인 실소유자 확인 ‘매번’ 안 한다…금융 규제 완화

| 신규 계좌마다 실소유자 재확인 부담 줄여…리스크 중심 관리 강화 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난달 13일(현지시각) 법인 고객의 실소유자 확인 의무를 완화하는 예외 조치를 발표했음. 기존에는...

유럽

[PREMIUM] EU, 조직범죄에 칼 빼들었다…이주·인신매매 제재 도입 검토

| 범죄 조직 자산 묶고 이동 막는다…EU 제재 확대 논의 본격화 유럽연합(EU)이 이주자 밀입국과 인신매매, 조직범죄를 겨냥한 새로운 제재 체제 도입을 추진 중이고 관련 정책...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] EU 관세 규제 판이 바뀐다…’유럽 관세청’ 설립되나

|급증하는 소포 물량에 대응한 통제 체계 재편 |유럽 관세청 설립과 데이터 허브 구축 논의 본격화 유럽연합(EU)이 1968년 관세동맹 출범 이후 가장 큰 개혁으로 평가되는 관세 개혁안을...

유럽

EU, 美 유전자변형 작물 2종 승인…엄격한 기준 속 제한적 허용

미국 농무부(USDA)는 지난 16일(현지시각) 유럽연합 집행위원회(EC)가 미국에서 생산된 유전자변형(GE) 사탕무 1종(KWS20-1)과 옥수수 1종(NK603)에 대해 식품 및 사료 용도로 승인 및 허가 갱신을 결정했다고 발표했음....

관세·공급망

아마존, 배송 물량 1위 등극…美 택배 시장 구조 변화 가속

글로벌 배송 경쟁이 치열해지는 가운데, 아마존의 가파른 성장세가 두드러짐. 물류 분석업체 쉽매트릭스(ShipMatrix)에 따르면 아마존이 67억 개의 소포를 배송해 2025년 기준 미국에서 가장 많은 소포를...

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폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

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스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

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미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 레바논 前 외무장관 등 4명에 납치·고문 배상 책임 인정

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

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