박세미 객원연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

제재·수출통제

美, 시리아 ‘테러지원국 지정’ 최종 해제… 제재 완화 기대 확대

|국무부, 45일 의회 사전통보 절차 거쳐 시리아 테러지원국 지정 철회 |HTS 테러조직 지정도 해제…무역·투자·재건 정상화 위한 제재 체계 정비 <개요> 미국이 시리아에 대한 테러지원국 지정을 해제하며 대시리아...

제재·수출통제

美, 유엔에 “수단 전역 무기금수 확대” 촉구…드론도 통제 대상 명시

|美, 현 다르푸르 중심 무기금수 수단 전역으로 확대하는 안보리 결의안 제안 |“올해 민간인 사망 80% 드론 공격 때문”…외부 군사·금융 지원 차단도 촉구 <개요> 미국이 수단 내전과 관련해...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 전력 인버터 규제 범위 조정…세액공제 적격·비전력망 연계형 제품은 제외

|원격통신·제어 갖춘 전력망 외국산 인버터는 '국가안보 위험' 대상 유지 |첨단제조 세액공제 적격 제품·비전력망 연계 제품 등은 리스트서 제외 <개요> 미 연방통신위원회(FCC)가 국가 안보 위험을 이유로 규제하는 외국산...

관세·공급망

美, ‘세계 광물 초강대국’ 목표… 핵심광물·배터리 공급망에 5억 달러 투입한다

|리튬·코발트·배터리 재활용 등 프로젝트 지원…7개 기업 총 5억 달러 지원 |中 핵심광물 의존도 축소 목표…이란 전쟁으로 방산 공급망 확보 필요성 <개요> 미국 에너지부가 리튬·코발트 등 핵심광물 가공과...

마약

美, 에콰도르 코카인 해상 운송망 제재…멕시코 마약 카르텔·대테러 연결고리 차단

|개인·기업 15곳 제재·어선 10척 동결…매월 수천㎏ 코카인 멕시코 운송 |에콰도르와 멕시코 CJNG 연계…마약제재·대테러 제재 동시 적용 <개요> 미국 정부가 에콰도르에서 멕시코로 매월 수천㎏의 코카인을 운송한 해상 밀매망을...

미국·캐나다

美, 쿠바 국영기업·협회 지도부 12곳 제재…“反美 전복 네트워크·정권 자금줄 차단”

|루비오 “교육·문화교류 명목으로 미국 내 영향력 네트워크 구축” |니켈·코발트·금속·광업부터 건설·인력공급·대외무역까지 겨냥 <개요> 미 국무부가 쿠바 인민친선협회(ICAP) 지도부 3명과 국영기관·기업 9곳을 행정명령 14404에 따라 제재했음. 마코 루비오 국무장관은...

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