박세미 객원연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

관세·공급망

‘이란 지원’ 후티반군, 사우디 아람코 정유시설 공격…美는 혁명수비대 연계 유조선 타격

美, 이틀 만에 대이란 공격 재개…IRGC 연계 유조선 여러 척 타격 후티, 사우디 4개 도시·정유시설 공격…IRGC는 쿠웨이트·바레인 유조선 위협 <개요> 미국이 이란의 미 해군 함정 공격 시도에...

마약

유로폴, ‘세계 최대 수준 지하은행망’ 적발…국제 마약자금 세탁 조직 21명 체포

|국제 지하은행망 포착…스페인·UAE·이집트·네덜란드서 체포 |브로커·기업·계좌 활용해 범죄자금 이전…2000만 유로 자산 동결 <개요> 유로폴 지원을 받은 스페인 경찰이 국제 마약 밀매 조직의 자금 조달과 범죄수익 세탁에 이용된 대규모...

유럽

英, 이란 항공기 이착륙 금지에 해운·보험 등 제재 확대…‘2015년 핵합의’ 대거 복원

|이란 금융시스템 접근 제한·금수 품목 확대…이란 항공기 英 착륙도 금지 |선박 제재 권한 확대하고 2015년 핵합의로 해제했던 부문별 제재 복원 <개요> 영국이 이란 핵 프로그램을 압박하기 위해...

미국·캐나다

美, 이란 항공산업·해외 중개업체까지 전면 제재… ‘경제적 왕따 작전’ 본격 확대

|‘경제적 왕따 작전’ 확대…마한항공 지원 해외 중개업체·화물서비스망까지 제재 |FinCEN, 금융기관에 항공기·부품 조달 우회거래 경보…2차 제재 위험도 경고 <개요> 미국 정부가 이란의 항공산업을 겨냥한 대규모 제재에 나섰음. 미...

관세·공급망

트럼프 “캐나다 봄바디어, 美서 생산 안 하면 판매 금지”… 보복관세 앞두고 압박

|“미국 시장 원하면 현지서 생산해야”…캐나다 보복관세 시행 앞두고 통상 압박 확대 |봄바디어 美서 3500명 고용·2,800개 공급업체 거래…실제 판매금지 집행 방식은 불투명 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다...

관세·공급망

北·러시아 간 첫 정식 도로교 개통…우크라전 이후 밀착 가속화

|두만강 가로지르는 1㎞ 왕복 2차선 교량…하루 최대 300대 통행 가능 |화물 운송 즉시 시작·연말 여객 개방…철도·항공 넘어 육상 물류망 확대 <개요> 러시아와 북한이 양국을 직접 연결하는 첫...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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