박세미 객원연구원

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러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

미국·캐나다

美 재무부, 이라크 관련 등 제재 명단 84건 추가 삭제…제재 명단 정리

|사망자·폐업 기업 등 SDN 명단 정비…은행 컴플라이언스 부담 완화 |트럼프 행정부 제재 개편 지속…온라인 제재해제 신청 포털도 가동 <개요> 미국 재무부가 특별지정제재대상(SDN) 명단에서 개인과 기업 등 84건을...

미국·캐나다

中 상무부, ‘문샷 제재’ 움직임 美에 “AI 패권주의” 비난… “제재시 맞대응” 경고

|美, 문샷AI 기술 탈취 의혹 조사·제재 검토에 |중국 "근거 없는 압박" 반발…AI 갈등 본격 확산 <개요> 중국 정부가 미국의 인공지능(AI) 기업 제재 추진 움직임을 'AI 패권주의'라고 비판하며...

관세·공급망

中 상무부 “美·中, ‘300억 달러 상호 관세 인하’ 의견 수렴 중…조속 시행할 것”

|기업·업계·지방정부 대상 의견 접수…관세 인하 세부안 마련 |무역위원회 운영도 협의…농산물 포함한 상호 교역 확대 기대 <개요> 중국 정부가 미국과 추진 중인 약 300억 달러 규모의 상호 관세...

미국·캐나다

美, 中 스캠 조직 겨냥해 “온라인 투자 사기·성착취 범죄자와 가족까지 비자 제한”

|국무부, 비자 제한 정책 발표…사이버 사기·성착취 연루자 겨냥 |中 범죄 조직 집중 대응…입국 제재·자산압류·송환까지 총동원 <개요> 미국 정부가 온라인 투자 사기와 성착취 협박 등 사이버 범죄에 연루된...

유럽

EU, 구글에 8억 9000만 유로 과징금…검색 우대·외부 구매 제한 ‘철퇴’

|검색 결과서 쇼핑·호텔 등 구글 서비스 우선 노출…법 위반 판단 |외부 결제·저가 상품 안내 제한도 지적…60일 내 미시정시 추가 제재 <개요> 유럽연합(EU)이 구글 검색에서 자사 서비스를 우대하고...

러시아·CIS

EU, 21차 대러 제재 패키지 채택…은행·가상자산 ‘전방위 압박’, 러 유가 상한선 동결

|유가 상한선 동결...은행·암호화폐 플랫폼·그림자선단 등 제재 단행 |참전 러 군인 입국 금지·러 정교회 수장 제재 등은 불발 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 제21차 대러시아 제재 패키지를...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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