신상우 연구원

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

‘관세 폭탄’에 안그래도 힘든데…美, 화물 절도 급증에 연 350억불 손실

| 美 물류업계, 상원 청문회에서 연방 차원의 단속 지원 호소 <개요> 미국 물류 업계가 급증하는 화물 절도 문제로 엄청난 손실을 입고 있고, 이에 대한 대책 마련이...

관세·공급망

美, 말라카·싱가포르·파나마 등 해협·운하 ‘병목 현상’ 원인 조사

| 수에즈 운하 등 7곳 대상...원인 제공 국가 선박은 美 입항 금지될수도 <개요> 미국 해운 당국은 전 세계 주요 해상 물류 경로에서 발생하는 통행 제한이 미국의...

러시아·CIS

美와 제재 협상 앞둔 러, ‘우선 해제 희망 제재’ 기업 의견 수렴

| 러 기업 "달러 결제 제한과 SWIFT 차단이 가장 큰 문제" <개요> 러시아 정부가 기업들에 우선적으로 해제해야 할 제재를 조사했다고 13일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 이 조사에서...

유럽

英, 예술품 딜러와 구매자들을 위한 금융 제재 지침 발표

| 英, 5월부터 고가 제품 거래업자 등에 금융 제재 준수 보고 의무 확대 | 제재 위반 시 최대 징역 7년 혹은 벌금 100만 파운드 <개요> 영국 재무부...

러시아·CIS

獨, 러시아로 고급 차량 192대 밀수한 벨라루스인 체포

| 총 거래액 2140만 유로에 달해 <개요> 독일 수사당국은 EU의 대 제재 위반 혐의로 벨라루스 국적자를 체포했다고 12일(현지시각) 발표했음. 체포된 벨라루스인은 2022년부터 고가 차량 192대를 불법적으로...

관세·공급망

UAE산 알루미늄, ‘25% 관세’ 시행 전 미국 수입 4배로 급증

| UAE, 캐나다 뒤이어 대미 알루미늄 2위 수출국 <개요> 미국의 알루미늄 관세 부과를 앞두고 아랍에미리트(UAE)의 대미 알루미늄 수출이 급증했다고 13일(현지시각) US 뉴스&월드리포트가 보도함. 3월 첫 11일...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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