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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검
| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...
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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”
| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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유럽
[PREMIUM] 우크라 대통령실에 또 파문… 젤렌스키, ‘자금세탁 의혹 연루’ 비서실 부실장 해임
| 일당, 세탁한 돈을 악명 높은 ‘미다스’ 사건 피의자 보석금으로 사용 | 젤렌스키, 수사 공개 당일 연루된 무드라 대통령실 부실장 해임 우크라이나에서 대통령실 고위 관계자와 국영은행...
관세·공급망
“임금 오르는데도 사람 구하기 어려워”… 美 물류업계, 자동화 투자 확대
| 올해 상반기 북미 로봇 주문, 금액 기준 전년 대비 7% 증가 | 빠른 주문 처리가 경쟁력 되면서 유통 공룡들은 자동화에 대규모 투자 | 美 창고 근로자...
중남미
은행 계좌 없어도 달러에 접근… 스테이블코인이 바꾸는 신흥국 금융
| 신흥국서 결제·송금·저축에 스테이블코인 활용 늘어나 | 3~5일 걸리던 기존 국제결제, 스테이블코인은 즉시 정산 가능 | 자금세탁·해킹·소비자 보호 문제는 과제... "평확한 규제 필요" <개요> 미국 싱크탱크 브루킹스연구소(Brookings Institution)는...
러시아·CIS
우크라, 추가 제재 발표… 알루미늄 공급망·콘텐츠 업계 정조준
| 군용 알루미늄 공급망 겨냥해 루살 계열사 5곳과 관계자 9명 제재 | 유명 만화영화 제작사·제작진 제재... "친러 서사 확산시켜 우크라이나 정부는 20일(현지시각) 러시아 군수산업과 비철금속 공급망,...
미국·캐나다
베선트 “이란에 역사상 가장 강력한 제재” 경고… 中에도 동참 요구
| 베선트, 방송서 “24일 세부 계획 공개” 발표 | 中, 동참 요구 거부... 정치·외교적 해결 촉구 미국이 이란을 상대로 군사작전과 경제 제재를 결합한 고강도 압박에 나설...
북한·아시아
호주 제재국, 연례 제재 보고서 공개… “北·러·이란 집중 압박”
| 美와 공조해 北 사이버 범죄 관련 기관 4곳·개인 1명 지정 | 지난해 417곳 대러 제재 대상으로 추가... '그림자 선단' 압박 강화 | 아프간 독자제재 체계...
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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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