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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美, ‘이란 석유 밀수 지원’ 혐의 UAE-인도 선박 네트워크 제재

| 브라르, 보유 선박사 이용해 이란산 원유 밀수 혐의 <개요> 미국 정부는 이란산 석유 밀수에 관여한 인도 국적자 등을 제재 대상으로 지정했다고 10일(현지시각) 발표함. 이번 조치...

관세·공급망

트럼프 1기 통상 참모 “트럼프의 진짜 속내는 ‘中과의 빅딜'”

| "트럼프, 韓에 방위금 문제 협상 카드로 사용 가능" <개요> 트럼프 1기 행정부 당시 통상 부문 관료가 이번 행정부 관세 정책의 최종 목표는 중국과의 ‘빅딜’을 통한...

관세·공급망

中, 對美 ‘보복 상호 관세’ 84%→125%로 인상… 시진핑 “美, 두렵지 않다”

| 트럼프, 10일 대중 상호 관세 125%로 높이자 똑같이 대응 | 中 국무원 "더이상 관세 숫자 놀음 안해...추가 인상은 없다" | 시진핑 "美 관세 압박, 두렵지...

관세·공급망

EU, 통상 협상 결렬 시 美 빅테크에 디지털세 부과 경고

| "EU, 美에 관세 협상 시도하자 "트럼프 상호 관세 발표까지 기다리라" 답변 들어" <개요> 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 트럼프 행정부의 관세 조치에 대해 협상 실패 시 미국...

관세·공급망

韓, 마침내 시리아와 수교… 유엔 全 회원국과 국교 수립 ‘쾌거’

| 조태열, 시리아 방문... 국교 수립 후 알샤라 대통령 예방 | 시리아, 韓에 경제·재건 협력 및 제재 해제 지원 기대 | 시리아, 아사드 정권 시절 北과...

관세·공급망

EU, 오는 7월 베이징서 시진핑과 정상회담 갖기로

| EU, 최근 美와 통상·우크라戰 휴전 관련 갈등 겪어 <개요> 유럽연합(EU) 집행위원장 등 지도층이 오는 7월 말 중국 베이징에서 시진핑 주석과의 정상회담을 개최할 계획이라고 10일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트가...

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