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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화
| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”
| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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유럽
[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률 비용 관련 일반면허 1건 발급
영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 24일 법률 서비스(Legal Services) 관련 일반면허 INT/2026/9512597을 발급했음. 이는 지난 28일 만료된 기존 일반면허(INT/2025/7323088)를 대체하기 위한 것으로, 4월 29일부터 오는 10월...
미국·캐나다
美에 제재 당한 ICC·유엔 인사들… “항공권도 못사는 사실상의 ‘디지털 추방형'”
| 트럼프, 네타냐후 총리 체포영장 추진한 인사 등 대거 제재 | 클라우드부터 신용카드까지 다 막혀... 항공권·보험도 취소돼 트럼프 행정부의 제재로 국제형사재판소(ICC) 판사와 검사, 유엔(UN) 인권 특별보고관...
유럽
[PREMIUM] 英 스타머, 근시일 내 이란 혁수대 테러단체 지정 약속
키어 스타머 영국 총리가 이란 혁명수비대(IRGC)를 테러단체로 지정하기 위한 법안을 근시일 내 의회에 제출하겠다고 밝혔음. 24일(현지시각) 유대인 매체 쥬이시 크로니클의 보도에 따르면 그는 몇...
러시아·CIS
[PREMIUM] 러 재벌 연계 요트, 美·이란 봉쇄 속 호르무즈 조용히 통과
러시아 재벌과 연계된 초호화 요트가 미국과 이란이 각각 봉쇄를 유지하고 있는 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인됐다고 28일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 선박 추적 데이터에 따르면 길이...
미국·캐나다
[PREMIUM] 美, IS 토벌戰에서 거액 수수한 쿠르드 장성의 호화 저택 몰수 추진
| 美 업체에 아르빌 공항 연료 독점권 주고, 리터당 0.25달러 뇌물 받아 미국 법무부(Department of Justice)가 쿠르드 장성 만수르 바르자니(Mansour Barzani)의 미국 베벌리힐스 저택을 몰수하기 위한...
관세·공급망
[PREMIUM] 美, 중국산 합판 밀수 연루 대형 유통사에 벌금 640만달러 부과
지난 2021년 미 연방 수사당국이 플로리다주 남부의 한 합판 수입업체 창고를 급습해 중국산 자작나무 합판을 압수한 지 며칠 뒤, 한 대형 건축자재 유통업체로부터 또...
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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려
|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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