신상우 연구원

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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유럽

[PREMIUM] 더 타임즈 “英, 유대인 노린 ‘이란 혁명수비대’ 즉각 불법화해야”

최근 런던에서 유대인 공동체를 겨냥한 방화 사건이 잇따라 발생하면서 영국 내 안보 불안이 커지고 있음. 유대인 공동체가 운영하는 구급차와 유대회당, 자선단체 건물 등이 연이어...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 1명 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명의 정보를 일부 수정했음. 본 조치 대상자 명단은 다음과 같음: 칸테미르 카파르베코비치 찰바예프(Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV), 남, 키르기스스탄...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키 “이스라엘, 러가 훔친 점령지 곡물 수입” 주장… EU, 제재 경고

곡식의 출처를 두고 이스라엘과 우크라이나 사이에 외교 갈등이 고조되고 있다고 28일(현지시각) 더 타임즈가 보도했음. 이는 최근 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아가 점령지에서 탈취한 곡물을...

러시아·CIS

미국, 벨라루스랑 협상하는데….우크라, 벨라루스 정권·방산부문에 대한 추가 제재

우크라이나 정부는 29일(현지시각) 러시아를 지원한 벨라루스 업체들과 알렉산드르 루카셴코(Aleksandr Lukashenko) 벨라루스 대통령의 측근들에 대한 제재를 단행했다고 발표했음. 이번 조치는 미국이 벨라루스와 정치범 석방 협상을...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 우크라, 무인수상정으로 제재 대상 유조선 ‘마퀴즈’ 타격

우크라이나군 해군이 자폭형 무인수상정(MBEK) 2대를 동원해 카메룬 국적 유조선 ‘마퀴즈(MARQUISE)’를 공격했음. 29일(현지시각) 우크라이나 총참모부의 발표에 따르면 이번 공격은 흑해 인근 해상에서 이뤄졌는데, 해당 선박은...

미국·캐나다

뉴질랜드 “北 불법 해상 환적 의심 정황 발견”

뉴질랜드 공군의 최신 해상초계기 P-8A 포세이돈이 한반도 인근 해역에서 북한의 유엔 제재 위반이 의심되는 활동을 적발했다고 28일(현지시각) 미국의 소리 한국어방송이 보도했음. 뉴질랜드군은 순찰 중...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

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